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Unitech elec. — AGM Information 2026
May 25, 2026
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AGM Information
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unitech
精聯電子
精聯電子股份有限公司
一一五年股東常會
各項議案參考資料
時間：中華民國一一五年六月十六日（星期二）上午九時正
地點：新北市新店區中興路三段219-2號（仲信商務會館1樓松柏廳）
召開方式：實體股東會
承認事項
第一案《董事會提》
案 由：114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。
說明：(一)本公司 114 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所胡慎緹、郭紹彬會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。
(二)114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱議事手冊。
(三)敬請 承認。
決議：
第二案《董事會提》
案 由：114年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：(一)114年度盈餘分配表如下：
精聯電子股份有限公司
盈 餘 分配 表
一一四年度
單位：新台幣 元
| 項 目 | 金 額 |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | 103,564,408 |
| 加：114年度稅後淨利 | 100,614,006 |
| 減：114年度確定福利計畫之再衡量數 | (115,533) |
| 減：提列10%法定盈餘公積 | (10,049,847) |
| 減：提列特別盈餘公積 | (675,732) |
| 可供分配盈餘 | 193,337,302 |
|---|---|
| 分配項目： | |
| 股東股利-現金股利(每股配發1.19541788元) | 89,772,894 |
| 期末未分配盈餘 | 103,564,408 |
董事長：葉佳紋 經理人：徐志達 會計主管：張嘉玲
(二)敬請 承認。
決議：
討論事項
第一案《董事會提》
案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。
說明：(一)因應相關法令規定及實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
(二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
(三)敬請 公決。
決議：
選舉事項
《董事會提》
案 由：全面改選董事案。
說明：(一)本公司董事任期於115年6月15日屆滿，擬配合本次股東常會辦理全面改選。
(二)依本公司章程第11條規定，應選董事11席(含獨立董事4席)，董事選舉採候選人提名制度，新任董事任期三年，自115年6月16日起至118年6月15日止，原任董事任期至本次股東常會完成時止。
(三)董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料載明如下：
| 候選人
類別 | 候選人
姓名 | 學(經)歷 | 現職 | 持有
股份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 | 恆捷科技
(股)公司
代表人：
葉佳紋 | Tulane University MBA
政治大學金研所企家班
成功大學資源工程學系 | 德捷投資股份有限公司董事長(法人代表)
西德有機化學藥品股份有限公司董事長(法人代表)
恆捷科技股份有限公司董事長
恆軒股份有限公司董事長
瑞雲資訊股份有限公司董事長
精技電腦股份有限公司董事長(法人代表) | 法人持股：
3,657,726股
代表人持股：
0股 |
-2-
| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學(經)歷 | 現職 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 人代表） | ||||
| 精豪電腦股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| 精詠電腦股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| 精聯電子股份有限公司策略長 | ||||
| 弘強國際股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| 天脈科技股份有限公司董事 | ||||
| 瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長 | ||||
| GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 | ||||
| UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH 董事(為上列公司之法定代表人) | ||||
| UTA、UTI、UTJ、廈門精瑞電腦有限公司董事 | ||||
| 董事 | 恆捷科技(股)公司 | |||
| 代表人：葉明翰 | 大同工學院工業設計系 | |||
| 弘強國際(股)公司業務工程師 | 瑞昱半導體股份有限公司董事(法人代表)兼總經理特助 | |||
| 精技電腦股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 西德有機化學藥品股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 德佳投資股份有限公司董事長 | ||||
| 恆軒股份有限公司董事 | 法人持股：3,657,726 股 | |||
| 代表人持股：234 股 | ||||
| 董事 | 恆捷科技(股)公司 | |||
| 代表人：葉柏君 | 美國哥倫比亞大學土木營建工程管理系碩士 | |||
| 成功大學交通管理科學系 | ||||
| 凱基投顧研究部副理 | ||||
| 弘強國際(股)公司幕僚長/薪酬長/代理發言人 | 弘強國際股份有限公司董事(法人代表) | |||
| 精技電腦股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 西德有機化學藥品股份有限公司監察人 | 法人持股：3,657,726 股 | |||
| 代表人持股：0 股 | ||||
| 董事 | 恆捷科技(股)公司 | |||
| 代表人：王國璋 | 淡江大學管理科學研究所碩士 | |||
| 德宏管理顧問股份有限公司總經理 | ||||
| 台灣工業銀行經理 | 德捷投資股份有限公司總經理 | |||
| 弘強國際股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 精技電腦股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 瑞音生技醫療器材股份有限公司監 | 法人持股：3,657,726 股 | |||
| 代表人持股：0 股 |
-3-
| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學(經)歷 | 現職 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 察人 | ||||
| 董事 | 富榮國際投資(股)公司 | |||
| 代表人：葉國荃 | 大同工學院電機工程科 | |||
| 大葉大學企管碩士 | ||||
| 政治大學企研所企家班 | ||||
| 海天股份有限公司業務工程師 | 精技電腦股份有限公司董事 | |||
| 富榮國際投資股份有限公司董事長 | ||||
| 倍盛美傳媒股份有限公司監察人 | 法人持股：679,000 股 | |||
| 代表人持股：1,097,126 股 | ||||
| 董事 | 精技電腦(股)公司 | |||
| 代表人：陳榮輝 | 交通大學電信工程系 | |||
| 交通大學計算機研究所碩士 | ||||
| 交通部電信研究所計畫主持人 | ||||
| 精技電腦股份有限公司事業群總經理 | 精技電腦股份有限公司董事 | |||
| 大鵬科技股份有限公司董事 | 法人持股：30,039,000 股 | |||
| 代表人持股：76,000 股 | ||||
| 董事 | 精技電腦(股)公司 | |||
| 代表人：李英新 | 交通大學電信工程系 | |||
| 美國奧克拉荷馬市大學企管碩士 | ||||
| 政治大學企研所企家班 | ||||
| 電信局工程師 | 精技電腦股份有限公司董事 | 法人持股：30,039,000 股 | ||
| 代表人持股：405,147 股 | ||||
| 獨立董事 | 蘇亮 | 淡江大學管理與資訊研究所碩士 | ||
| 交通大學計算與控制系學士 | ||||
| 政治大學企業家管理發展進修班 | ||||
| 錦德科技股份有限公司副總裁 | ||||
| 台灣智慧城市產業聯盟會長 | ||||
| 台北市電腦公會常務理事 | 神通資訊科技股份有限公司董事長 | |||
| (法人代表)兼總經理 | ||||
| 神通電腦股份有限公司副董事長 | ||||
| (法人代表)兼總經理 | ||||
| 悠遊卡股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 悠遊卡投資控股股份有限公司監察人(法人代表) | ||||
| 遠通電收股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 遠創智慧股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 毛寶股份有限公司獨立董事 | ||||
| 財團法人資訊工業策進會常務董事 | ||||
| 神達控股股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 神通光通信股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 | ||||
| 和利投資股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| 聯訊參創業投資股份有限公司董事 | 0 股 |
-4-
| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學(經)歷 | 現職 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| (法人代表) | ||||
| 聯訊陸創業投資股份有限公司董事 | ||||
| (法人代表) | ||||
| 聯訊樹創業投資股份有限公司董事 | ||||
| (法人代表) | ||||
| 聯訊玖創業投資股份有限公司董事 | ||||
| 聯捷貳投資股份有限公司監察人 | ||||
| (法人代表) | ||||
| 肇源股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| 神耀科技股份有限公司董事長(法人代表) | ||||
| MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長 | ||||
| Aidixun Investment Co., Ltd.董事長 | ||||
| MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長 | ||||
| MITAC INFORMATION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長 | ||||
| 獨立董事 | 景虎士 | 國立清華大學工業化學研究所碩士 | ||
| 聯成化學科技股份有限公司協理 | ||||
| 聯華實業投資控股股份有限公司總經理 | ||||
| 神達投資控股(股)公司監察人 | ||||
| 神基科技股份有限公司監察人 | ||||
| 聯強國際股份有限公司董事 | ||||
| 寶隆國際股份有限公司董事 | ||||
| 神通電腦股份有限公司董事 | ||||
| 義豐投資(股)公司董事長 | 財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 | |||
| 創控科技股份有限公司獨立董事 | ||||
| 財團法人育秀教育基金會董事長 | ||||
| 神達數位股份有限公司獨立董事 | ||||
| 義源投資股份有限公司監察人 | 3,779 股 | |||
| 獨立董事 | 劉佑國 | 國立交通大學土木工程系 | ||
| 明志科技大學電子工程系外聘講師 | ||||
| 東華大學特殊教育系外聘講師 | ||||
| 東華大學教育與潛能開發學系博士班博士候選人 | ||||
| 資展國際股份有限公司(原資策會)外聘講師 | 誠藝顧問有限公司董事兼技術總監 | 0 股 |
-5-
| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學(經)歷 | 現職 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 何寶中 | 國立交通大學資訊工程博士 | ||
| 資訊工業策進會副執行長 | ||||
| 資訊宏宇國際(股)公司董事長 | ||||
| 資鼎中小企業開發(股)公司董事長 | ||||
| 中華民國電腦技能基金會理事 | 台北市電腦商業同業公會資深顧問 | |||
| 宏芯科技股份有限公司獨立董事 | ||||
| 探網科技股份有限公司董事 | ||||
| 資聯股份有限公司董事(法人代表) | ||||
| 經貿聯網科技股份有限公司獨立董事 | 0 股 |
(四)本次選舉依本公司「公司董事選舉規定」為之，請參閱議事手冊。
(五)敬請 選舉。
選舉結果：
其他議案
《董事會提》
案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 公決。
說明：(一)依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
(二)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，在無損及本公司之利益下，爰依法提請本次股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制。
(三)擬解除董事競業明細詳如下表：
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 恆捷科技(股)公司 | |
| 代表人：葉佳紋 | 德捷投資股份有限公司董事長(法人代表) | |
| 西德有機化學藥品股份有限公司董事長(法人代表) | ||
| 恆捷科技股份有限公司董事長 | ||
| 恆軒股份有限公司董事長 | ||
| 瑞雲資訊股份有限公司董事長 | ||
| 精技電腦股份有限公司董事長(法人代表) | ||
| 精豪電腦股份有限公司董事長(法人代表) | ||
| 精詠電腦股份有限公司董事長(法人代表) | ||
| 弘憶國際股份有限公司董事長(法人代表) | ||
| 天脈科技股份有限公司董事 | ||
| 瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長 | ||
| GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 |
-6-
| 董事 | 恆捷科技(股)公司
代表人：葉明翰 | 瑞昱半導體股份有限公司董事(法人代表)兼總經理特助
精技電腦股份有限公司董事(法人代表)
西德有機化學藥品股份有限公司董事(法人代表)
德佳投資股份有限公司董事長
恆軒股份有限公司董事 |
| --- | --- | --- |
| 董事 | 恆捷科技(股)公司
代表人：葉柏君 | 弘憶國際股份有限公司董事(法人代表)
精技電腦股份有限公司董事(法人代表)
西德有機化學藥品股份有限公司監察人 |
| 董事 | 恆捷科技(股)公司
代表人：王國璋 | 德捷投資股份有限公司總經理
弘憶國際股份有限公司董事(法人代表)
精技電腦股份有限公司董事(法人代表)
瑞音生技醫療器材股份有限公司監察人 |
| 董事 | 富榮國際投資(股)公司
代表人：葉國筌 | 精技電腦股份有限公司董事
富榮國際投資股份有限公司董事長
倍盛美傳媒股份有限公司監察人 |
| 董事 | 精技電腦(股)公司
代表人：陳榮輝 | 精技電腦股份有限公司董事
大鵬科技股份有限公司董事 |
| 董事 | 精技電腦(股)公司
代表人：李英新 | 精技電腦股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 蘇亮 | 神通資訊科技股份有限公司董事長(法人代表)兼總經理
神通電腦股份有限公司副董事長(法人代表)兼總經理
悠遊卡股份有限公司董事(法人代表)
悠遊卡投資控股股份有限公司監察人(法人代表)
遠通電收股份有限公司董事(法人代表)
遠創智慧股份有限公司董事(法人代表)
毛寶股份有限公司獨立董事
財團法人資訊工業策進會常務董事
神達控股股份有限公司董事(法人代表)
神通光通信股份有限公司董事(法人代表)
神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事
和利投資股份有限公司董事長(法人代表)
聯訊參創業投資股份有限公司董事(法人代表)
聯訊陸創業投資股份有限公司董事(法人代表)
聯訊控創業投資股份有限公司董事
聯捷威投資股份有限公司監察人(法人代表)
肇源股份有限公司董事長(法人代表)
神耀科技股份有限公司董事長(法人代表) |
-7-
```html
| | | MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長
Aidixun Investment Co., Ltd.董事長
MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED董事長
MITAC INFORMATION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長 |
| --- | --- | --- |
| 獨立董事 | 景虎士 | 財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
創控科技股份有限公司獨立董事
財團法人育秀教育基金會董事長
神達數位股份有限公司獨立董事
義源投資股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 劉佑國 | 誠藝顧問有限公司董事兼技術總監 |
| 獨立董事 | 何寶中 | 台北市電腦商業同業公會資深顧問
宏芯科技股份有限公司獨立董事
探網科技股份有限公司董事
資聯股份有限公司董事(法人代表)
經貿聯網科技股份有限公司獨立董事 |
(四)敬請 公決。
決議：
臨時動議
散會
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