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Unitech elec. Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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討論報告
精聯電子股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.tsxcn.com.tw
就台研理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄研理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：302
證券代號：3652
營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
企事站名：南京建國路口
306.307.672.282
292.266.859
捷運站名：松江南景站
(4號出口)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未書寫或碼郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
訪問
請股東多加利用集保險算所
「股東e服務」電子投票
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本次股東常會無發放紀念品
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在研理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請復洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書格式如第三聯所示。
| 戶名 | 戶號 | 302 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推行格號 | (無誤免寄回) | 精聯 | ||||||||||||||||||
| 一、研理區款(除本人格號)登記，請由主方依次填寫，區款處理書由股東統金股利中扣除。 二、貴股東如未研理變更或撤銷銀行帳號登記以便退匯，需自行清錯退匯或寄支票之郵資費用。 | 精聯 | |||||||||||||||||||
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款格號(含行別、科目、帳號、檢查號碼) | 簽名或蓋章 | |||||||||||||||||
| 郵局 | 700 | 局號 | 帳號 |
貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
（輸入代號：3652）
請由此虛線撕開
(302) 精聯電子股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月16日(星期二)上午九時整
地點：新北市新店區中興路三段219-2號
(仲信商務會館1樓松柏廳)
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章
| 委託書 | 一二 股東代 總 股東 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 | 受託 資 資 資 資 資 | 委託人(股東) | 編號 | 115-302 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股東戶號 持有股數 股東戶名 股東資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 | |||||
| 股東代 總 股東資 資 資 資 資 資 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | |||
| 持有股數 | |||||
| 股東資 總 股東資 資 資 資 資 資 資 資 | |||||
| 股東戶號 | |||||
| --- | --- | --- | |||
| 持有股數 | |||||
| 股東資 總 股東資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 | |||||
| 股東戶號 | |||||
| --- | --- | --- | |||
| 持有股數 | |||||
| 股東資 總 股東資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 | |||||
| 股東戶號 | |||||
| --- | --- | ||||
| 股東資 總 股東資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 資 |
902
精聯電子股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、援訂於民國115年6月16日（星期二）上午九時整，假新北市新店區中興路三段219-2號（仲信商務會館1樓松柏廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
二、會議事項：(一)報告事項：1,114年度營業報告。2,114年度基計委員會查核報告。3,114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4,114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1,114年度營業報告書。個體財務報告及合併財務報告案。2,114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分修文案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業行為之限制案。(六)臨時動議。
三、114年度盈餘分派業業經董事會決議通過，現金股利每股分配1,19541788元。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請道至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。
五、依公司法第165條規定自115年4月18日起至115年6月16日止停止股東名簿記錄之變更，如需辦理開戶手續（繳交印鑑卡），請洽合新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東與求委託書，本公司將於115年5月15日前製作與求人與求資料彙總表郵箱簽於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為合新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會全面改選董事十一名（含獨立董事四名）。依提名制之候選人名單，董事但建科技股份有限公司代表人：葉佳鈺、但建科技股份有限公司代表人：葉明翰、但建科技股份有限公司代表人：葉柏君、但建科技股份有限公司代表人：王國璋。當受國際投資股份有限公司代表人：葉國荃、精技電腦股份有限公司代表人：李英新；獨立董事局長：景虎士。劉佑國、阿寶中，股東如欲查詢其帶經歷爭相屆資料，請道至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函撥附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相屆資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人合新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。（網址：https://stockservlook.tdcc.com.tw）
十、参加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
※本次股東常會無發放紀念品
精聯電子股份有限公司 董事會
指派書
茲指派
請任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
精聯電子股份有限公司
法人股東蓋章：
中華民國115年 月 日