Unitech elec. — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/16	發言時間	12:13:21
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/16
說明	1.發生變動日期:112/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰， 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君， 獨立董事：蘇亮， 獨立董事：景虎士， 獨立董事：劉佑國， 4.舊任者簡歷: 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 簡歷：精技電腦股份有限公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰， 簡歷：瑞雲資訊股份有限公司董事。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 獨立董事：蘇亮， 簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 獨立董事：景虎士， 簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 獨立董事：劉佑國， 簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 5.新任者職稱及姓名: 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 獨立董事：蘇亮， 獨立董事：景虎士， 獨立董事：劉佑國， 獨立董事：何寶中， 6.新任者簡歷: 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰， 簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 簡歷：精技電腦股份有限公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。 獨立董事：蘇亮， 簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 獨立董事：景虎士， 簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。 獨立董事：劉佑國， 簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。 獨立董事：何寶中， 簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數: 3,657,726股。 董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 持股數: 3,657,726股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數: 30,039,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數: 30,039,000股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數: 30,039,000股。 獨立董事：蘇亮 持股數: 0股。 獨立董事：景虎士 持股數: 3,779股。 獨立董事：劉佑國 持股數: 0股。 獨立董事：何寶中 持股數: 0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/16 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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