Unitech elec. — Board/Management Information 2020

Jun 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	2	發言日期	109/06/23	發言時間	12:52:31
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/23
說明	1.發生變動日期:109/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 簡歷：本公司董事長、精技電腦(股)公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。 董事：闊德工業股份有限公司， 簡歷：精技電腦股份有限公司監察人。 獨立董事：何寶中， 簡歷：資策會副執行長、資鼎中小企業開發(股)公司董事長。 獨立董事：陳紀任， 簡歷：艾揚科技(股)公司董事、友得國際資訊(股)公司董事長。 獨立董事：賴泰岳， 簡歷：精技電腦(股)公司薪酬委員會委員、緯創人文基金會董事。 監察人：林明杰， 簡歷：中國砂輪企業(股)公司獨立董事、群光電子(股)公司獨立董事。 監察人：連景山， 簡歷：華鉅有限公司董事長。 監察人：葉明翰， 簡歷：瑞雲資訊股份有限公司董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌， 簡歷：精技電腦股份有限公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝， 簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新， 簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰， 簡歷：瑞雲資訊股份有限公司董事。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君， 簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。 獨立董事：陳紀任， 簡歷：艾揚科技(股)公司董事、友得國際資訊(股)公司董事長。 獨立董事：賴泰岳， 簡歷：精技電腦(股)公司薪酬委員會委員、緯創人文基金會董事。 獨立董事：蘇亮， 簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數: 85,766股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數: 27,386,739股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數: 27,386,739股。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數: 27,386,739股。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數: 85,766股。 董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數: 85,766股。 獨立董事：陳紀任 持股數: 0股。 獨立董事：賴泰岳 持股數: 0股。 獨立董事：蘇亮 持股數: 0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21 9.新任生效日期:109/06/23 10.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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