Unitech elec. — Board/Management Information 2017

Jun 22, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/22	發言時間	15:38:54
發言人	盧光宏	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司106年股東常會通過解除新任董事 及其代表人兢業行為限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/22
說明	1.股東會決議日:106/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，現任本公司董事長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，現任本公司總經理暨執行長。 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，現任精技電腦股份有限公司副董事長。 董事：闊德工業股份有限公司，精技電腦股份有限公司監察人。 獨立董事：何寶中，資策會副執行長。 獨立董事：陳紀任，友得國際資訊股份有限公司董事長。 獨立董事：賴泰岳，弘憶國際股份有限公司監察人。 3.許可從事競業行為之項目: 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 精技電腦股份有限公司 董事長 精豪電腦股份有限公司 董事長 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 精技電腦股份有限公司 董事 UNITECH JAPAN CO LTD.(UTJ) 董事 董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 精技電腦股份有限公司 副董事長 精豪電腦股份有限公司 董事 董事：闊德工業股份有限公司 精技電腦股份有限公司 董事 獨立董事：何寶中 資鼎中小企業開發股份有限公司 董事長 資拓宏宇國際股份有限公司董事長 獨立董事：陳紀任 艾揚科技股份有限公司 董事 友得國際資訊股份有限公司 董事長 弘憶國際股份有限公司 獨立董事 獨立董事：賴泰岳 弘威電子有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/21 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會代表已發行股份總數超過三分之二股東出席，以出席股東表決權 二分之一以上之同意解除上述董事及其代表人之兢業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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