Unitech elec. — AGM Information 2025

Aug 11, 2025

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精聯電子股份有限公司

一一四年股東常會 各項議案參考資料

時間： 中華民國一一四年六月十九日（星期四）上午九時正 地點： 新北市新店區中興路三段219-2 號（仲信商務會館1 樓松柏廳） 召開方式： 實體股東會

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，其中個體財務 報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所胡慎緁

• 、郭紹彬會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本手冊第6 頁～第7 頁附錄一及第9 頁～第24 頁附錄三。

• (三)敬請 承認。

決 議：

第二案《董事會提》

案 由：113 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)113 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司

盈 餘 分 配 表 一 一 三 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣元
項目	金 額
期初未分配盈餘 加：113 年度稅後淨利 減：113 年度確定福利計畫之再衡量數 減：提列10%法定盈餘公積 加：特別盈餘公積迴轉	60,607,255 93,852,198 (420,363) (9,343,183) 3,927,001
可供分配盈餘	148,622,908

-1-

分配項目： 股東股利-現金股利(每股配發0.6元)	45,058,500
期末未分配盈餘	103,564,408

董事長：葉佳紋 經理人：徐志達 會計主管：張嘉玲

• (二)敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合證券交易法第14 條第6 項法令規定，擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第25 頁～第 26 頁附錄四。

• (三)敬請 公決。

決 議：

第二案《董事會提》

• 案 由：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」。

• (二)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，在無損及本 公司之利益下，爰依法提請本次股東常會同意解除現任董事及 其代表人競業行為之限制。

(三)擬解除董事競業明細詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉佳紋	精豪電腦股份有限公司董事長 精詠電腦股份有限公司董事長 精技電腦股份有限公司董事長
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉明翰	瑞昱半導體股份有限公司董事(法人代表) 創見資訊股份有限公司董事(法人代表)
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉柏君	昌昱生技醫藥股份有限公司監察人
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：王國璋	精技電腦股份有限公司董事(法人代表)

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獨立 董事	蘇亮	聯訊玖創業投資股份有限公司董事 神耀科技股份有限公司董事長(法人代表)
獨立 董事	景虎士	創控科技(股)公司獨立董事
獨立 董事	何寶中	資聯股份有限公司董事

(四)敬請 公決。

決 議：

臨時動議

散會

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