Unitech elec. — AGM Information 2024

Jun 25, 2024

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精聯電子股份有限公司

一一三年股東常會

各項議案參考資料

時間： 中華民國一一三年六月十八日（星期二）上午九時正 地點： 新北市新店區中興路三段219-2 號（仲信商務會館1 樓松柏廳） 召開方式： 實體股東會

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，其中個體財務 報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智 惠會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)112 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本手冊第6 頁～第7 頁附錄一及第9 頁～第24 頁附錄三。

• (三)敬請 承認。

決 議：

第二案《董事會提》

案 由：112 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：(一)112 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司

盈 餘 分 配 表 一一二 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣 元
項目	金 額
期初未分配盈餘 加：112 年度稅後淨利 減：112 年度確定福利計畫之再衡量數 減：提列10%法定盈餘公積	50,343,310 40,612,519 (1,046,842) (3,956,568)

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加：特別盈餘公積迴轉	629,375
可供分配盈餘	86,581,794
分配項目： 股東股利-現金股利(每股配發0.34587754元)	25,974,539
期末未分配盈餘	60,607,255

董事長：葉佳紋        經理人：徐志達        會計主管：張嘉玲

• (二)敬請 承認。

決 議：

討論事項

《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)因應公司營運發展需要及相關法令規定，擬修訂本公司「公司 章程」部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第25 頁～第 26 頁附錄四。

• (三)敬請 公決。

決 議：

臨時動議

散會

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