Unitech elec. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/11	發言時間	15:50:18
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東書面提案，期間自民國113年4月12日起至113年4月22日止，凡有意提案之股東 務必於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是 否列為議案。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓) (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至 113年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.