Unitech elec. — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

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精聯電子股份有限公司

一一二年股東常會

各項議案參考資料

時間： 中華民國一一二年六月十六日（星期五）上午九時正 地點： 新北市新店區中興路三段219-2 號（仲信商務會館1 樓松柏廳） 召開方式： 實體股東會

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，其中個體財務 報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智 惠會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本公司議事手冊。

• (三)敬請 承認。

第二案《董事會提》

• 案 由：111 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司111 年度提撥員工酬勞（5%）、董事酬勞（2%）後之稅後 淨利為新台幣91,331,138 元、加計111 年度確定福利計劃之再 衡量數、扣除提列法定盈餘公積（10%）、加計特別盈餘公積迴 轉，可供分配盈餘為新台幣100,686,620 元。擬提撥新台幣 ，

• 50,343,310 元分配股東現金股利 每股配發約0.67037265 元。 ， 。

• 俟股東常會決議通過後 授權董事長訂定配息基準日分派之

• (二)111 年度盈餘分配表如下：

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精聯電子股份有限公司 盈 餘 分 配 表 一一一 年 度	單位：新台幣元 金 額 0 91,331,138 673,568 (9,200,471) 17,882,385 100,686,620 50,343,310 50,343,310
項目	金 額
期初未分配盈餘 加：111 年度稅後淨利 加：111 年度確定福利計畫之再衡量數 減：提列10%法定盈餘公積 加：特別盈餘公積迴轉	0 91,331,138 673,568 (9,200,471) 17,882,385
可供分配盈餘	100,686,620
分配項目： 股東股利-現金股利(每股配發0.67037265元)	50,343,310
期末未分配盈餘	50,343,310

董事長：葉佳紋 經理人：徐志達 會計主管：張嘉玲

• (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至 後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• (四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股 數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董 事長全權處理。

• (五)敬請 承認。

討論事項

《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)因應相關法令規定及實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」 部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。 (三)敬請 公決。

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選舉事項

《董事會提》

案 由：全面改選董事案。

• 說 明：(一)本公司董事任期於 112 年6 月22 日屆滿，擬配合本次股東常會 辦理全面改選。

• (二)依本公司章程第11 條規定，應選董事11 席(含獨立董事4 席)， 董事選舉採候選人提名制度，新任董事任期三年，自112 年6 月16 日起至115 年6 月15 日止，原任董事任期至本次股東常 會完成時止。

(三)董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料載明如下：

候選人 類別	候選人 姓名	學(經)歷	現職	持有 股份
董事	恆捷科技 (股)公司 代表人： 葉佳紋	Tulane University MBA 政治大學企研所企家班 成功大學礦油系	德捷投資(股)公司董事長 昌昱生技醫藥股份有限公司董事長 西德有機化學藥品(股)公司董事長 恆捷科技(股)公司董事長 恆軒(股)公司董事長 瑞雲資訊(股)公司董事長 闊德工業(股)公司董事長 精聯電子(股)公司董事長兼策略長 弘憶國際(股)公司董事長 德桃創業投資(股)公司董事長 足源實業(股)公司董事(法人代表) 天脈科技(股)公司董事 瑞音生技醫療器材(股)公司董事長 GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、 UIH 董事(為上列公司之法人代表) UTA、UTI 董事	3,657,726 股
董事	恆捷科技 (股)公司 代表人： 葉明翰	大同工學院工業設計系 弘憶國際(股)公司業務工程師	瑞昱半導體(股)公司國際行銷IMS 業務專員 精技電腦(股)公司董事(法人代表) 西德有機化學藥品(股)公司董事 (法人代表) 德佳投資(股)公司董事長 恆軒股份有限公司董事	3,657,726 股

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候選人 類別	候選人 姓名	學(經)歷	現職	持有 股份
董事	恆捷科技 (股)公司 代表人： 葉柏君	美國哥倫比亞大學土木營建工程 管理系碩士 成功大學交通管理科學系 凱基投顧研究部副理 弘憶國際(股)公司幕僚長	弘憶國際(股)公司董事(法人代 表)/董事長特助/薪酬長/代理發言 人 精技電腦(股)公司董事(法人代表) 西德有機化學藥品(股)公司監察人	3,657,726 股
董事	恆捷科技 (股)公司 代表人： 王國璋	淡江大學管理科學研究所碩士 德宏管理顧問股份有限公司總經 理 台灣工業銀行經理	德捷投資(股)公司總經理 弘憶國際(股)公司董事(法人代表) 昌昱生技醫藥(股)公司監察人(法 人代表)	3,657,726 股
董事	精技電腦 (股)公司 代表人： 葉國筌	大同工學院電機工程科 大葉大學企管碩士 政治大學企研所企家班 海天(股)公司業務工程師	精技電腦(股)公司董事長兼總經理 精豪電腦(股)、精詠電腦(股)公司 董事長(法人代表) 廈門精瑞電腦有限公司董事長 富榮國際投資(股)公司董事長 華鉅(股)公司董事 倍盛美傳媒(股)公司監察人	30,039,000 股
董事	精技電腦 (股)公司 代表人： 陳榮輝	交通大學電信工程系 交通大學計算機研究所碩士 交通部電信研究所計畫主持人 精技電腦(股)公司事業群總經理	精技電腦(股)公司董事 UTA、UTI、廈門精瑞電腦有限公司 董事 UTJ 董事(法人代表)	30,039,000 股
董事	精技電腦 (股)公司 代表人： 李英新	交通大學電信工程系 美國奧克拉荷馬市大學企管碩士 政治大學企研所企家班 電信局工程師	精技電腦(股)公司總經理 精技電腦(股)公司副董事長	30,039,000 股
獨立 董事	蘇亮	淡江大學管理與資訊研究所碩士 交通大學計算與控制系學士 政治大學企業家管理發展進修班 錸德科技(股)公司副總裁 台灣智慧城市產業聯盟會長	神通資訊科技(股)公司董事長兼總 經理 神通電腦(股)公司副董事長兼總經 理 悠遊卡(股)公司董事 悠遊卡投資控股(股)公司監察人 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 台灣世曦工程顧問(股)公司董事 毛寶(股)公司獨立董事 財團法人資訊工業策進會常務董事 神達投資控股(股)公司董事 神通光通信(股)公司董事 神通(上海)企業管理諮詢有限公司	0 股

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候選人 類別	候選人 姓名	學(經)歷	現職	持有 股份
			董事 和利投資(股)公司董事長 聯訊參創業投資(股)公司董事 聯訊陸創業投資(股)公司董事 聯訊捌創業投資(股)公司董事 聯捷貳投資股份有限公司監察人 肇源(股)公司董事長 MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD. 董事長 Aidixun Investment Co., Ltd.董 事長 MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED 董事長 MITAC INFORMATION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長
獨立 董事	景虎士	國立清華大學工業化學研究所 聯成化學科技(股)公司協理 聯華實業投資控股股份有限公司 總經理 神達投資控股(股)公司監察人 神基科技股份有限公司監察人 聯強國際股份有限公司董事 寶隆國際股份有限公司董事 神通電腦股份有限公司董事	財圑法人中華穀類食品工業技術研 究所董事長 義豐投資(股)公司董事長 義源投資(股)公司董事(法人代表)	3,779 股
獨立 董事	劉佑國	國立交通大學土木工程系 資策會數位教育研究所講師 經濟部行動裝置程式設計師能力 鑑定委員會副主委 明志科技大學電子工程系外聘講 師 東華大學特殊教育系外聘講師 弘憶國際(股)公司監察人	誠藝顧問有限公司董事兼技術總監	0 股
獨立 董事	何寶中	國立交通大學資訊工程博士 資訊工業策進會副執行長 資拓宏宇國際(股)公司董事長 資鼎中小企業開發(股)公司董事 長 中華民國電腦技能基金會理事	台北市電腦商業同業公會技術總監 兼顧問 宏芯科技(股)公司獨立董事 探網科技(股)公司董事	0 股

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• (四)本次選舉依本公司「公司董事選舉規定」為之，請參閱本公司 議事手冊。

• (五)敬請 選舉。

其他議案

《董事會提》

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

• (二)為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗，擬提請股東 會同意解除新選任董事及其代表人競業行為之限制。

(三)擬解除董事競業明細詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉佳紋	德捷投資(股)公司董事長 昌昱生技醫藥股份有限公司董事長 西德有機化學藥品(股)公司董事長 恆捷科技(股)公司董事長 恆軒(股)公司董事長 瑞雲資訊(股)公司董事長 闊德工業(股)公司董事長 弘憶國際(股)公司董事長 德桃創業投資(股)公司董事長 足源實業(股)公司董事(法人代表) 天脈科技(股)公司董事 瑞音生技醫療器材(股)公司董事長 GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司) 董事
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉明翰	瑞昱半導體(股)公司國際行銷IMS 業務專員 精技電腦(股)公司董事(法人代表) 西德有機化學藥品(股)公司董事(法人代表) 德佳投資(股)公司董事長 恆軒股份有限公司董事
董事	恆捷科技(股)公司 代表人：葉柏君	弘憶國際(股)公司董事(法人代表)/董事長特助/薪酬 長/代理發言人 精技電腦(股)公司董事(法人代表) 西德有機化學藥品(股)公司監察人

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董事	恆捷科技(股)公司 代表人：王國璋	德捷投資(股)公司總經理 弘憶國際(股)公司董事(法人代表) 昌昱生技醫藥(股)公司監察人(法人代表)
董事	精技電腦(股)公司 代表人：葉國筌	精技電腦(股)公司董事長兼總經理 精豪電腦(股)、精詠電腦(股)公司董事長(法人代表) 富榮國際投資(股)公司董事長 華鉅(股)公司董事 倍盛美傳媒(股)公司監察人
董事	精技電腦(股)公司 代表人：陳榮輝	精技電腦(股)公司董事
董事	精技電腦(股)公司 代表人：李英新	精技電腦(股)公司總經理 精技電腦(股)公司副董事長
獨立 董事	蘇亮	神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理 神通電腦(股)公司副董事長兼總經理 悠遊卡(股)公司董事 悠遊卡投資控股(股)公司監察人 遠通電收(股)公司董事 遠創智慧(股)公司董事 台灣世曦工程顧問(股)公司董事 毛寶(股)公司獨立董事 財團法人資訊工業策進會常務董事 神達投資控股(股)公司董事 神通光通信(股)公司董事 神通(上海)企業管理諮詢有限公司董事 和利投資(股)公司董事長 聯訊參創業投資(股)公司董事 聯訊陸創業投資(股)公司董事 聯訊捌創業投資(股)公司董事 聯捷貳投資股份有限公司監察人 肇源(股)公司董事長 MITAC INVESTMENT CHINA CO., LTD.董事長 Aidixun Investment Co., Ltd.董事長 MITAC INFORMATION HOLDINGS LIMITED 董事長 MITAC INFORMATION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事長

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獨立 董事	景虎士	財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長 義豐投資(股)公司董事長 義源投資(股)公司董事(法人代表)
獨立 董事	劉佑國	誠藝顧問有限公司董事兼技術總監
獨立 董事	何寶中	台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問 宏芯科技(股)公司獨立董事 探網科技(股)公司董事

(四)敬請 公決。

臨時動議

散會

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