Unitech elec. — AGM Information 2022

Jun 9, 2022

精聯電子股份有限公司

一一一年股東常會議案參考資料

時間： 中華民國一一一年六月八日（星期三）上午九時正

地點： 新北市新店區中興路三段219-2 號（仲信商務會館2 樓） 召開方式： 實體股東會

報告事項

• 一、110 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司110 年度營業報告書請參閱本手冊第7 頁～第8 頁附錄 一。

• (二)敬請 鑒察。

• 二、110 年度審計委員會查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)審計委員會審查報告書請參閱本手冊第9 頁附錄二。 (二)敬請 鑒察。

• 三、110 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)依本公司「公司章程」第十七條：「本公司年度如有獲利，應先 提百分之五至百分之十五為員工酬勞，不高於百分之二為董事 酬勞…」辦理。

• (二)董事會決議分派110年度員工酬勞百分之五計新台幣3,435,744 元及董事酬勞百分之二計新台幣1,374,297 元，均以現金方式 發放。

• (三)敬請 鑒察。

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司110 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，其中個體財務 報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、邱琬 茹會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)110 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本手冊第7 頁～第8 頁附錄一及第10 頁～第23 頁附錄三。

• (三)敬請 承認。

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第二案《董事會提》

• 案 由：110 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司110 年度提撥員工酬勞（5%）、董事酬勞（2%）後之稅後 淨利為新台幣51,443,931 元、扣除110 年度確定福利計劃之再 衡量數、扣除提列法定盈餘公積（10%）、扣除提列特別盈餘公 積，可供分配盈餘為新台幣31,158,079 元。擬提撥新台幣 ，

• 31,158,079 元分配股東現金股利 每股配發0.41490168 元。俟 ， 。

• 股東常會決議通過後 授權董事長訂定配息基準日分派之

• (二)110 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司

盈 餘 分 配 表 一一Ｏ 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣 元
項目	金 額
期初未分配盈餘 加：110 年度稅後淨利 減：110 年度確定福利計畫之再衡量數 減：提列10%法定盈餘公積 減：提列特別盈餘公積	0 51,443,931 (803,226) (5,064,071) (14,418,555)
可供分配盈餘	31,158,079
分配項目： 股東紅利-現金股利(每股配發0.41490168元)	31,158,079
期末未分配盈餘	0

董事長：葉佳紋        經理人：徐志達        會計主管：張嘉玲

• (三)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至 後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• (四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股 數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董 事長全權處理。

• (五)敬請 承認。

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討論事項

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)因應相關法令規定及實際營運需要，擬修訂本公司「公司章程」 部分條文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第24 頁～第 25 頁附錄四。

• (三)敬請 公決。

第二案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會111 年1 月28 日金管證發字第 1110380465 號令及實際營運需要，擬修訂本公司「取得或處分 資產處理規定」部分條文。

• (二)「取得或處分資產處理規定」修訂前後條文對照表，請參閱本 手冊第31 頁～第37 頁附錄六。

• (三)敬請 公決。

第三案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385 號函及實際營運需要，擬修訂本公司「股東會議事 規定」部分條文。

• (二)「股東會議事規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第50 頁～第69 頁附錄八。

• (三)敬請 公決。

選舉事項

《董事會提》

案 由：補選獨立董事一席案。

• 說 明：(一)獨立董事陳紀任先生於民國111 年3 月9 日辭任，依本公司「公 司章程」第11 條規定，獨立董事人數不得少於三人，故擬於本 次股東常會辦理補選獨立董事一席。

• (二)新選任之獨立董事任期自補選日起至民國112 年6 月22 日補足 原任期止，獨立董事選舉採候選人提名制度。

• (三)獨立董事候選人名單載明如下：

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獨立董事 候選人	學(經)歷	現職	持有 股份
劉佑國	國立交通大學土木工程系 資策會數位教育研究所講師 經濟部行動裝置程式設計師 能力鑑定委員會副主委 明志科技大學電子工程系外 聘講師 東華大學特殊教育系外聘講師 弘憶國際股份有限公司監察人	誠藝顧問有限公司董事兼 技術總監 弘憶國際股份有限公司薪 酬委員會委員	0 股

• (四)本次選舉依本公司「公司董事選舉規定」為之，請參閱本手冊 第75 頁～第76 頁附錄十。

(五)敬請 選舉。

其他議案

《董事會提》

• 案 由：解除本公司新任董事競業行為之限制案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

• (二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除 新選任董事競業行為之限制。

(三)擬解除獨立董事競業明細詳如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
獨立董事	劉佑國	誠藝顧問有限公司董事兼技術總監 弘憶國際股份有限公司薪酬委員會委員

(四)敬請 公決。

臨時動議

散會

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