Unitech elec. — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/23	發言時間	16:06:59
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事一席案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東書面提案及受理獨立董事(應選名額一席)候選人提名，期間自民國 110年4月9日起至110年4月20日止，凡有意提案(名)之股東務必於民國110年4月20日 17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛 號函件寄送。 受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓) (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月19日至 110年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.