Unitech elec. — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	110/08/26	發言時間	12:12:58
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.股東常會日期:110/08/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。 7.其他應敘明事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.