Unitech elec. — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	2	發言日期	109/03/24	發言時間	16:33:47
發言人	盧光宏	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂1樓 集賢廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度監察人查核報告。 (3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則規定」報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則規定」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。 (3)修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文及更名案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。 (5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案。 (7)修訂本公司「背書保證規定」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國109年4月17日起至109年4月27日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務必於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯 絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯繫方式。 受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路188號3樓) 是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間民國109年5月23日至 109年6月20日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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