Unitech elec. — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

精聯電子股份有限公司

一○八年股東常會會議說明資料

股東常會時間：中華民國一○八年六月二十一日（星期五）上午九時正 股東常會地點：台北市中山北路4 段16 號

（劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂1 樓 集賢廳）

報告事項

• 一、107 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司107 年度營業報告書請參閱本手冊第8 頁～第9 頁附錄 一。

• (二)敬請 鑒察。

• 二、107 年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)監察人審查報告書請參閱本手冊第10 頁附錄二。 (二)敬請 鑒察。

• 三、107 年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)依本公司 ｢ 公司章程 ｣ 第十七條：「本公司年度如有獲利，應先提 百分之五至百分之十五為員工酬勞，不高於百分之二為董事、 監察人酬勞，員工酬勞由董事會決議以現金或股票發放時，其 對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權董 事會訂定之…」辦理。

• (二)董事會決議分派107 年度員工酬勞百分之五計新台幣620,299 元及董監酬勞百分之二計新台幣248,120 元，均以現金方式發 放。

• (三)敬請 鑒察。

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司107 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，其中個體財務報告 及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所邱琬茹、楊智惠會 計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)107 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱

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本手冊第8 頁～第9 頁附錄一及第11 頁～第24 頁附錄三。 (三)敬請 承認。

第二案《董事會提》

案 由：107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司107 年度提撥員工酬勞（5%）、董監酬勞（2%）後之稅後 淨利為新台幣12,150,275 元，扣除提列法定盈餘公積（10%）

• 、迴轉特別盈餘公積、扣除實際取得子公司股權價格與帳面價值 差額、扣除107 年度確定福利計劃之再衡量數，可供分配盈餘 為新台幣16,572,270 元。擬提撥新台幣16,572,270 元分配股 ， ，

• 東現金股利 每股配發0.3518715 元。俟股東常會決議通過後 。

• 授權董事長訂定配息基準日分派之

• (二)107 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司

盈 餘 分 配 表 一Ｏ七 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣元
項目	金 額
期初未分配盈餘 加：107 年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積 加：特別盈餘公積迴轉 減：實際取得子公司股權價格與帳面價值差額 減：107年度確定福利計畫之再衡量數	0 12,150,275 (1,215,028) 7,719,069 (1,684,972) (397,074)
可供分配盈餘	16,572,270
分配項目： 股東紅利-現金股利(每股配發0.3518715元)	16,572,270
期末未分配盈餘	0

董事長：葉國筌 經理人：陳榮輝 會計主管:張嘉玲

• (三)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股 數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董 事長全權處理。

• (四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整，至符合現金股利分配總額。

• (五)敬請 承認。

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討論事項

第一案《董事會提》

案 由：本公司資本公積發放現金案，敬請 公決。

• 說 明：(一)本公司擬將超過面額發行普通股溢價、因認股權證行使所得股 本發行價格超過面額部分之資本公積新台幣16,395,980 元發放 現金(按目前流通在外股份試算，每股配發新台幣0.3481285 元)。本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定發放基凖日。

• (二)若嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股 數，致股東配發現金比率因此發生變動而須修正時，擬請股東 常會授權董事長全權處理。

• 一

• (三)資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整，至符合資本公積發放現金總額。

• (四)敬請 公決。

第二案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合本公司實際業務需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條 文。

• (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第25 頁～第 26 頁附錄四。

• (三)敬請 公決。

第三案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第 1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 規定及實際業務需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理規 定」部分條文。

• (二)「取得或處分資產處理規定」修訂前後條文對照表，請參閱本 手冊第31 頁～第42 頁附錄六。

• (三)敬請 公決。

第四案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案，敬請 公 決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第 1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」

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• 規定及實際業務需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處 理規定」部分條文。

• (二)「從事衍生性商品交易處理規定」修訂前後條文對照表，請參 閱本手冊第51 頁～第52 頁附錄八。

• (三)敬請 公決。

第五案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人規定」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」規定及實際業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人規 定」部分條文。

• (二)「資金貸與他人規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 56 頁～第61 頁附錄十。

• (三)敬請 公決。

第六案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「背書保證規定」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」規定及實際業務需要，擬修訂本公司「背書保證規定」 部分條文。

• (二)「背書保證規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第65 頁 ～第70 頁附錄十二。

• (三)敬請 公決。

第七案《董事會提》

• 案 由：解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

• (二)目前本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事 名單如下：

董 事	目前擔任與競業行為有關之公司及職務
何寶中	大同世界科技股份有限公司獨立董事

• (三)為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除 現任董事及其代表人競業行為之限制。

• (四)敬請 公決。

臨時動議

散會

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