Unitech elec. — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

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本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	15:24:17
發言人	盧光宏	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號 (國立臺灣科學教育館 九樓 國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.105年度監察人查核報告。 3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.本公司資本公積發放現金案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理 處所：精聯電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路188號3樓) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 2.本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東 如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於106年4月14 日至106年4月24日止受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測 站。

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