Unitech elec. — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

精聯電子股份有限公司

一○五年股東常會會議說明資料

股東常會時間：中華民國一○五年六月二十日（星期一）上午九時正
股東常會地點：台北市中山北路4 段16 號

（劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2 樓 群英堂）

討論事項

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號總統令增修 訂「公司法」第235 條之一，並修正第235 條及第240 條條文， 擬修訂本公司「公司章程」部分條文，由於修訂涉及董監酬勞 相關規定，業經本公司薪酬委員會於105 年3 月16 日召開會議 討論通過。

  • (二)「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第6 頁～第7 頁附錄一。

  • (三)敬請 公決。

報告事項

• 一、104 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司104 年度營業報告書請參閱本手冊第12 頁～第13 頁附 錄三。

• (二)敬請 鑒察。

• 二、104 年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)監察人審查報告書請參閱本手冊第14 頁附錄四。 (二)敬請 鑒察。

• 三、104 年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• 說 明：(一)依本公司提請股東會決議修訂後之｢公司章程｣第十七條：「本公 司年度如有獲利，應先提百分之五至百分之十五為員工酬勞， 不高於百分之二為董事、監察人酬勞，員工酬勞由董事會決議 以現金或股票發放時，其對象得包括符合一定條件之從屬公司 員工，該一定條件授權董事會訂定之…」辦理。

-1-

• (二)經薪酬委員會建議，擬提列員工酬勞百分之五計新台幣 1,962,556 元及董監酬勞百分之二計新台幣785,022 元，均以現 金方式發放。

• (三)敬請 鑒察。

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：104 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司104 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，其中個體財務報告 及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、王彥鈞會 計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)104 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本手冊第12 頁～第13 頁附錄三及第15 頁～第24 頁附錄五。

• (三)敬請 承認。

第二案《董事會提》

• 案 由：104 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司104 年度提撥員工酬勞（5%）、董監酬勞（2%）後之稅後 淨利為新台幣34,158,216 元，扣除提列法定盈餘公積（10%）、 加計103 年度未分配盈餘、加計104 年度確定福利計劃之精算 損益，可供分配盈餘為新台幣33,181,183 元。擬提撥新台幣 ，

• 32,757,200 元分配股東現金股利 每股配發0.70 元。俟股東常 會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。

• (二)104 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司

盈  餘  分  配  表

一
Ｏ四 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘加：104 年度稅後淨利減：提列10%法定盈餘公積加：104 年度確定福利計劃之精算損益	1,161,48934,158,216(3,415,822)1,277,300
可供分配盈餘	33,181,183
分配項目：股東紅利-現金股利(每股配發0.70 元)	32,757,200
期末未分配盈餘	423,983

董事長：葉國筌 經理人：陳榮輝 會計主管：陳健南

-2-

• 、

• (三)嗣後如因買回本公司股份 庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，以致影響流通在外股 ，

• 數 致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董 事長全權處理。

• 一

• (四)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足 元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順 序調整，至符合現金股利分配總額。

• ， 。

• (五)本公司盈餘分配原則 係以104 年度可分配盈餘為優先分配 (六)敬請 承認。

選舉事項

第一案《董事會提》

• 案 由：補選監察人一席案。

• 說 明：(一)本公司監察人沈哲生先生因無法繼續擔任監察人職務，將於民 ，

• 國105 年6 月19 日請辭。為配合公司治理及強化監察人機制 擬依本公司「公司董事及監察人選舉規定」於本次股東常會補 選監察人一席。

  • (二)本次補選之監察人任期自民國105 年6 月20 日至民國106 年6 月16 日補足原任期止。

  • (三)本次選舉依本公司「公司董事及監察人選舉規定」為之，請參 ~

  • 閱本手冊第25 頁 第27 頁附錄六。

  • (四)敬請 選舉。

臨時動議

散會

-3-