Unitech elec. — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	16:18:15
發言人	盧光宏	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2樓 群英堂) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)討論事項 修訂本公司「公司章程」案。 (四)報告事項 1.104年度營業報告。 2.104年度監察人查核報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (五)承認事項 1.104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.104年度盈餘分配案。 (六)選舉事項 補選監察人一席案。 (七)臨時動議 (八)散會 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本 次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理 處所：精聯電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路188號3樓) 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。

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