Unitech elec. - AGM Information 2015

精聯電子股份有限公司

股東常會時間：中華民國一○四年六月二十三日（星期二）上午九時正
股東常會地點：台北市中山北路4 段16 號

（劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2 樓 群英堂）

一、103 年度營業報告，敬請鑒察。
說明：(一)本公司103 年度營業報告書請參閱本手冊第6 頁附錄一。
(二)敬請鑒察。
二、103 年度監察人查核報告，敬請鑒察。
說明：(一)監察人審查報告書請參閱本手冊第7 頁附錄二。 (二)敬請鑒察。
三、修訂本公司「道德行為準則規定」報告，敬請鑒察。
說明：(一)依據金融監督管理委員會104 年1 月27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「上市上櫃公司訂定道德行為準則」規定，修訂本公司「道德行為準則規定」部分條文。
- (二)「道德行為準則規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 18 頁～第19 頁附錄四。
(三)敬請鑒察。
四、訂定本公司「誠信經營守則規定」報告，敬請鑒察。
說明：(一)為建立誠信經營之企業文化及健全發展，參照金融監督管理委員會「上市上櫃公司誠信經營守則」規定，訂定本公司「誠信經營守則規定」。
(二)「誠信經營守則規定」請參閱本手冊第22 頁～第26 頁附錄六。
(三)敬請鑒察。

第一案《董事會提》

案由：103 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請承認。
說明：(一)本公司103 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智惠會

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計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

第二案《董事會提》

案由：103 年度盈餘分配案，敬請承認。
說明：(一)本公司103 年度盈餘分配案，除依法令及章程規定提撥百分之十為法定盈餘公積、加計迴轉之特別盈餘公積外，擬提撥新台幣37,415,200 元分配股東現金股利，每股配發0.80 元。俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。
- (二)103 年度盈餘分配表如下：

精聯電子股份有限公司
盈  餘  分  配  表
一Ｏ三 年 度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
`項目`	`金額`
`期初未分配盈餘加：103 年度確定福利計劃之精算損益加：103 年度稅後淨利減：提列10%法定盈餘公積加：特別盈餘公積轉回`	`0367,04233,666,647(3,366,665)7,909,665`
`可供分配盈餘`	`38,576,689`
`分配項目：股東紅利-現金股利(每股配發0.80 元)`	`37,415,200`
`期末未分配盈餘`	`1,161,489`
`附註：配發員工紅利(5%)-現金配發董監酬勞(2%)-現金`	`1,928,834771,534`

董事長：葉國筌經理人：陳榮輝會計主管：陳健南

(三)擬議配發103 年度員工現金紅利為新台幣1,928,834 元，董監酬勞為新台幣771,534 元，與103 年度認列費用帳列金額估列之差異數新台幣43,281 元將列為104 年度費用。
(四)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債，
轉換、員工認股權憑證行使或其他原因以致影響流通在外股，
數致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

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案由：修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案，敬請公決。
說明：(一)依據金融監督管理委員會104 年1 月27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司董事及監察人選任程序」規定及公司管理需要，修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」部分條文。
- (二)「公司董事及監察人選舉規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第27 頁～第28 頁附錄七。
- (三)敬請公決。

第二案《董事會提》

案由：修訂本公司「股東會議事規定」案，敬請公決。
說明：(一)依據金融監督管理委員會104 年1 月27 日金管證發字第 1030051379 號函修正「股份有限公司股東會議事規則」規定及公司管理需要，修訂本公司「股東會議事規定」部分條文。
- (二)「股東會議事規定」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第31 頁～第32 頁附錄九。
- (三)敬請公決。

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