Unitech elec. — AGM Information 2014

Jul 30, 2014

精聯電子股份有限公司

一○三年股東常會會議說明資料

股東常會時間：中華民國一○三年六月十七日（星期二）上午九時正
股東常會地點：台北市士林區士商路189 號

（國立臺灣科學教育館 九樓 國際會議廳）

報告事項

• 一、102 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司102 年度營業報告書請參閱本手冊第7 頁～第9 頁附錄 一。

• (二)敬請 鑒察。

• 二、102 年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)監察人審查報告書請參閱本手冊第10 頁～第11 頁附錄二。 (二)敬請 鑒察。

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：102 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司102 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業 經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，其中個體財務報告 及合併財務報告業經安永聯合會計師事務所郭紹彬、楊智惠會 計師查核完竣，並出具書面查核報告在案。

• (二)102 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報告，請參閱 本手冊第7 頁～第9 頁附錄一及第12 頁～第23 頁附錄三。

• (三)敬請 承認。

第二案《董事會提》

• 案 由：102 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司102 年度之稅後淨利為NT$ 22,056,376 元，彌補因首次 採用IFRSs 對101 年12 月31 日之保留盈餘調整數後，不足部 分擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損。

  • (二)102 年度盈虧撥補表如下：

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精聯電子股份有限公司 盈 虧 撥 補 表 一Ｏ二 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘減：首次採用IFRSs 對101.12.31 之保留盈餘調整數加：102 年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)加：102 年度稅後淨利減：庫藏股註銷借記未分配盈餘加：迴轉特別盈餘公積	0(60,502,069)670,52822,056,376(12,544,485)19,078,768
待彌補虧損	(31,240,882)
撥補項目：法定盈餘公積彌補虧損資本公積彌補虧損	30,507,639733,243
期末待彌補虧損	0
附註：配發員工紅利(5%)-現金配發董監酬勞(2%)	00

董事長：葉國筌 經理人：陳榮輝 會計主管：陳健南

• (三)敬請 承認。

討論暨選舉事項

第一案《董事會提》

• 案 由：本公司資本公積發放現金案，敬請 公決。

• 說 明：(一)本公司擬將超過面額發行普通股溢價、因認股權證行使所得股 本發行價格超過面額部分之資本公積新台幣23,353,000 元發放 現金(按目前流通在外股份試算，每股配發新台幣0.5 元現金)。 ，

• 本分派案若嗣後因本公司股本發生 變動 影響 流通在外股數， 致 配發現金 比率 發生 變動 時，擬請股東會 授 權董事 長 調整並 辦 理相關 事 宜 。

  • (二)資本公積現金配發 至 元為 止 (元以下 全捨去 )， 俟 股東常會通過 後， 授 權董事 長另訂 發放 基準 日分派之。

  • (三)敬請 公決。

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第二案《董事會提》

• 案 由： 修訂 本公司 「取 得 或處 分資 產處理規 定 」 案，敬請 公決。

• 說 明：(一) 依據 金 融 監 督管理委 員會102 年12 月30 日金 管 證發 字 第 1020053073 號 令修 正 「 公 開 發行公司 取 得 或處 分資 產處理準則」 ，

• 規 定及公司 管理需要 修訂 本公司 「取 得 或處 分資 產處理規 定 」 部分 條文 。

  • (二) 「取 得 或處 分資 產處理規 定 」修訂 前後 條文 對 照 表，請參閱本 手冊第24 頁～第31 頁附錄 四 。

  • (三)敬請 公決。

第三案《董事會提》

案 由： 全 面 改選 董事及監察人案。

• 說 明：(一) 依 公司法第195 條 、第217 條 及本公司 章程 第11 條規 定， 應選 董事七人( 含獨 立董事三人，採 候選 人提 名制 度。) 及監察人三 ，

• 人。新 任 董事及監察人 自 股東會 改選 完 成 時 即刻就任 任 期三 年， 任 期 自 103 年6 月17 日 起至 106 年6 月16 日 止 。

  • (二) 獨 立董事 候選 人 名單 業經本公司103 年3 月27 日董事會審查通 過， 茲 將 相關 資 料載 明如下：

獨立董事候選人	學(經)歷	現職	持有股份
何寶中	交通大學資訊工程博士資策會網路多媒體研究所所長	資訊工業策進會副執行長中華民國開放系統協會理事中華民國資訊軟體協會常務理事中華兩岸科技交流促進會常務理事	0 股
陳紀任	淡江大學計算機系Stern School ofBusiness,NYU MBA艾揚科技股份有限公司協理及副總經理	艾揚科技股份有限公司董事及總經理友得國際資訊股份有限公司董事長	0 股
賴泰岳	交通大學電子工程學系宏碁電腦股份有限公司國際營運總部總經理佳龍科技工程股份有限公司董事及薪酬委員會委員	弘憶國際股份有限公司監察人GW ElectronicsCompany Limited(弘威電子有限公司)董事緯創人文基金會-監察人	0 股

(三)本次 選舉依 本公司 「 公司董事及監察人 選舉規 定 」 為之，請參

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~ 閱本手冊第41 頁 第42 頁附錄六。

( 四 )敬請 選舉 。

第 四 案《董事會提》

• 案 由： 解除 本公司新 任 董事及其 代 表人 競 業行為限 制 案，敬請 公決。

• 說 明：(一) 依 公司法第二 百零 九 條 ： 「 董事為 自己或 他人為 屬於 公司營業 範 圍內 之行為， 應 對股東會說明其行為之 重要內容 ，並 取 得其 許 可 。 」 之 規 定 辦理 。

  • (二)為借 助 本公司董事及其 代 表人之 專才與相關 經 驗 ，擬 依 公司法 第二 百零 九 條規 定， 解除 本公司董事 競 業行為及其 代 表行使董 事 職 權之 自然 人， 擔任 其他事業有 關 本公司 「 公司 章程」 營業 項目所 列相關 業務 競 業行為之限 制 。

  • (三)本公司一○三年股東常會新 選任 之董事及其 代 表人，在 無 損及 本公司之利益下， 爰依 法提請股東常會 同意解除 董事及其 代 表 人 競 業行為之限 制 。

  • ( 四 )敬請 公決。

臨時動議

散會

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