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本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供


序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	16:14:44
發言人	盧光宏	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/17 3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號 (國立臺灣科學教育館九樓國際會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.102年度營業報告。 2.102年度監察人查核報告。 (二)承認事項 1.102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.102年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.本公司資本公積發放現金案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理規定」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路 235巷 136號 5樓)，受理期間自103年4月11日 ~ 103年4月21日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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