Unitech elec. — AGM Information 2013

Jul 18, 2013

精聯電子股份有限公司

一○二年股東常會會議說明資料

股東常會時間：中華民國一○二年六月十七日（星期一）上午九時正
股東常會地點：台北市中山北路4 段16 號

• （劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2 樓 群英堂）

報告事項

• 一、101 年度營業報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司101 年度營業報告書請參閱本手冊第7 頁～第9 頁附錄 一。

• (二)敬請 鑒察。

• 二、101 年度監察人查核報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)監察人審查報告書請參閱本手冊第10 頁附錄二。 (二)敬請 鑒察。

• 三、本公司買回股份執行情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)本公司截至 102 年 4 月 19 日止買回庫藏股執行情形如下：

買回次數	第一次
董事會決議	98/12/24
實際買回期間	99/02/01~99/02/24
買回目的	轉讓股份予員工
買回區間價格	28.98~59.07
平均每股買回價格(元)	37.07
買回數量(股)	普通股1,008,000 股
已買回股份金額(元)	37,370,649
買回股份執行情形	業於102 年3 月8 日獲新北市政府北府經司字第1025014032 號函核准庫藏股減資登記在案。
已辦理銷除及轉讓之股份數量(股)	1,008,000 股
累積已持有本公司股份	0 股

(二)本公司「買回股份轉讓員工辦法」請參閱本手冊第11 頁至第12

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頁附錄三。

• (三)依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監 督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份 辦法」等相關規定辦理。

• (四)敬請 鑒察。

• 四、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘 公積數額的影響報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一)依金管會於民國101 年4 月6 日發布之金管證發字第10100128 65 號函說明三之規定，公司應自開始採用國際財務報導準則之 年度，依規定提列首次採用之特別盈餘公積，並於股東會上報 告可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股 東知悉影響情形。

  • (二)本公司依前開函令說明二(一)規定，首次採用國際財務報導準 則時，帳列累積換算調整數於轉換日因選擇採用國際財務報導 準則第1 號「首次採用國際財務報導準則」豁免項目而轉入保 留盈餘部分，因本公司累積換算調整數為 -20,492,106 元，依 法免就累積換算調整數轉入保留盈餘部份提列特別盈餘公積。

  • (三)本公司因採用國際財務報導準則，致101 年1 月1 日轉換日及 101 年12 月31 日未分配盈餘減少新台幣 49,629,918 元及 60,502,069 元。有關未分配盈餘之調整細項資訊，請參閱101 年度合併財務報表附註 內容 。

  • (四)敬請 鑒察。

承認事項

第一案 《 董事會提 》

• 案 由 ：101 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認 。

• 說 明：(一)本公司101 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業經董 ，

• 事會決議通 過 ，並經監察人審查 完竣 其 中財務報表及合併財 、

• 務報表業經 安永聯 合會 計師 事務所 郭紹彬 楊智惠 會 計師 查核 完竣 ，並 出具 書 面 查核報告在案。

• (二)101 年度營業報告書、會 計師 查核報告及上 述 財務報表，請參閱 本手冊第7 頁～第9 頁附錄一及第13 頁～第22 頁附錄四。

• (三)敬請 承認 。

第二案 《 董事會提 》

• 案 由 ：101 年度盈餘分配案，敬請 承認 。

• 說 明：(一)本公司101 年度盈餘分配案， 除 依法令及 章程 規定提 撥百 分之 十為法定盈餘公積、 加計 期 初 未分配盈餘， 再 提列特別盈餘公 積 後 ，可 供 分配盈餘為新台幣0 元。

  • (二)101 年度盈餘分配表如下：

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精聯電子 股份有 限 公司

盈  餘  分  配  表

一 Ｏ 一 年 度

單位：新台幣 元

	單位：新台幣元
項 目	金額
期初未分配盈餘加：101 年度稅後淨利	137,1257,065,780
減：法定盈餘公積(10%)減：提列特別盈餘公積可供分配盈餘	(706,578)(6,496,327) 0
減：股東股利-現金(每股配發0 元)本年度未分配盈餘	00
附註：配發員工紅利(5%)-現金配發董監酬勞(2%)	00

董事長：葉國筌 經理人：陳榮輝 會計主管：陳健南

• 。

• (三)敬請 承認

討論事項

第一案 《 董事會提 》

• 案 由 ： 修訂 本公司「資金 貸與他 人規定」案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據「公開發行公司資金 貸與 及 背 書保證 處 理準則」及公司管 理 需要 ， 修訂 本公司「資金 貸與他 人規定」部分條 文 。

  • (二)「資金 貸與他 人規定」 修訂 前 後 條 文 對 照 表，請參閱本手冊第 27 頁～第29 頁附錄六。

  • (三)敬請 公決。

第二案 《 董事會提 》

• 案 由 ： 修訂 本公司「 背 書保證規定」案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依據「公開發行公司資金 貸與 及 背 書保證 處 理準則」及公司管 理 需要 ， 修訂 本公司「 背 書保證規定」部分條 文 。

  • (二)「 背 書保證規定」 修訂 前 後 條 文 對 照 表，請參閱本手冊第33 頁 ～第35 頁附錄八。

  • (三)敬請 公決。

第三案 《 董事會提 》

• 案 由 ： 修訂 本公司「公司董事及監察人選 舉 規定」案，敬請 公決。

• ，

• 說 明：(一)配合公司營 運需要 修訂 本公司「公司董事及監察人選 舉 規定」 部分條 文 。

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• (二)「公司董事及監察人選 舉 規定」 修訂 前 後 條 文 對 照 表，請參閱 本手冊第39 頁～第40 頁附錄十。

• (三)敬請 公決。

第四案 《 董事會提 》

• 案 由 ： 修訂 本公司「股東會議事規定」案，敬請 公決。

• ，

• 說 明：(一)配合公司營 運需要 修訂 本公司「股東會議事規定」部分條 文 。

  • (二)「股東會議事規定」 修訂 前 後 條 文 對 照 表，請參閱本手冊第43 頁～第45 頁附錄十二。

  • (三)敬請 公決。

臨時動議

散會

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