Unitech elec. — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3652 精聯　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	16:01:56
發言人	盧光宏	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)89121122#230
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2樓 群英堂) 4.召集事由: (一)報告事項 1.101年度營業報告。 2.101年度監察人查核報告。 3.本公司買回股份執行情形報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額 的影響報告。 (二)承認事項 1.101年度營業報告書及財務報表案。 2.101年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人規定」案。 2.修訂本公司「背書保證規定」案。 3.修訂本公司「公司董事及監察人選舉規定」案。 4.修訂本公司「股東會議事規定」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷136號5樓)，受理期間自102年 4月10日 ~ 102年4月19日止，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.