TTC — AGM Information 2016

Oct 19, 2016

台灣農林股份有限公司一○五年 股東常會各項議案參考資料

討 論 事 項 討論第一案

董事會提

案由：擬修訂本公司章程部份條文如所附「台灣農林股份有
限公司章程修訂條文對照表」，請 公決案。
說明：一、本公司為業務需要及配合法令規定，擬修訂本公
司章程第十一條、第十四條、第十五條、第十六
條、第二十一條、第二十七條、第二十七條之一
及第三十條條文。

二、相關修正條文內容如附對照表。

三、本案業經本公司第二十一屆董事會第十四、第十
五次會議決議通過，現提請一○五年股東常會審
議。

決議：

承 認 事 項

承認第一案 董事會提

• 案由：本公司一○四年度營業決算表冊（含營業報告書、財 務報表、合併財務報表），謹請 承認案。

• 說明：一、本公司一○四年度營業決算表冊（含營業報告書 、財務報表、合併財務報表），業經由本公司於 一○五年三月二十一日董事會決議通過，并經監 察人審閱完竣，敬請 承認。

  • 二、請參閱監察人審查報告書。

決議：

承認第二案

董事會提

• 案由：本公司一○四年度盈餘分配，謹請 承認案。 說明：一、本公司於一○五年三月二十一日董事會依公司法 及本公司章程規定，擬定一○四年度盈餘分配案 如附表。

  • 二、擬自可分配盈餘中提撥 385,000,000 元配發現金股 利，以 104 年 12 月底之流通在外股數 770,000,000 股概算，每股約當 0.5 元。本次現金股利分派案經 本次股東會決議通過後，擬授權董事會另訂除息 基準日派發，並依法公告之。

  • 三、現金股利分派如嗣後因增資發行新股、減資或買 回本公司股份等，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動時，擬請股東會授權董事 會依法調整。

• 四、現金股利分派金額至新台幣元為止，不足一元之 畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理，敬請 承認。

決議：

臨時動議