TTC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

請勿虛擬化使用圖

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2913】

台灣農林股份有限公司股務代理人

羅邦證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(股向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

來賓或正確聯絡該號者

應接信函交付郵資

股東 台啓

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個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

| 3X 台灣農林股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月11日（星期四）上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉三民路19號
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
※請選帶附有照片之者分證明文件以僅補除。 | 臺 託 書
一、前委託
原（須由委託人親自補寫，不得以蓋章
方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東
常會，代理人並依下列經權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(余權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未有侵害，視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 本公司一一四年度勞業決算系統（含勞業報告書及報到列
務報表），請請承認案。（1）○承認(2)○及對(3)○棄權
2. 本公司一一四年度盈虧繳補，請請承認案。
(1)○承認(2)○及對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內有遇經權屆期或因持有侵害，視為余權委託，但
股務代理機構遵恆受託代理人者，不得接受余權委託，代理人應依前
項(二)之經權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜余權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本
委託書內最有效（限此一會期）。
此 致
台灣農林股份有限公司
經權日期 年 月 日 | 一二、
繳發保
止限結十
交違歸萬
付法所元
現取締，
念得舉檢
或及，
舉
買優經電
他用會話
利委託
報到屬
之業實
資，著
繳司，
委檢懲五
任期滿四
電算部，
行贖予三
為事檢七
、證舉三
向獎三
集金。 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 持有股數 | |
| | | | 結名或
名稱 | |
| | | | 股東名 | 簽名或蓋章 |
| | | | 戶號 | |
| | | | 結名或
名稱 | |
| | | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| | | | 戶號 | |
| | | | 結名或
名稱 | |
| | | | 身分證字號
或統一編號 | |
| 保結 | | | | |

出席證編號：

徵求場所及，

人員簽章處：

---

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

（全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市中壢區中台路15號1樓(世中壢監理站、圖書館、夏慕尼·路長谷)	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(享寓養生館)	(04)2407-3827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信服安)	(02)2827-9151	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04)835-0257
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	雲林縣西螺鑰平和路162號(新德北-野蔚客)	0912-303-353
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(送交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正·南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永之路)	(02)2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店舍巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(捷尋:中正股務)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(唐波股務)	(08)765-7277

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十一日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹縣湖口鄉三民路19號，召開一一五年股東常會。會議主委內容：（一）報告事項：1. 一四年度營業報告。2. 一四年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1. 本公司一一四年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表），謹請承認案。2. 本公司一一四年度盈虧撥債，謹請承認案。(三)臨時酌議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

三、依公司法第165條規定，自115年4月13日至115年6月11日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回）。於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全額折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月11日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣農林股份有限公司 董事會

敬啓

米洽領紀念品須知米

◎股東會紀念品：日月紅茶2.4公克×20入茶包（數量如有不足時，得以同等盛商品替代之）。

◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至115年6月3日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 接電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月1日起至115年7月3日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非接電子投票之股東不得領取）。

| 台灣農林股份有限公司
一一五年股東常會 |
| --- |
| 紀念品兌換券 |
| 領取紀念品
簽章處 |
| 如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章 |

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遞應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遞應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。