TTC — AGM Information 2013

Feb 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2913 農林　公司提供

序號	10	發言日期	102/02/20	發言時間	17:24:30
發言人	黃翠香	發言人職稱	行政處管理部經理	發言人電話	26557799
主旨	台灣農林董事會決議召開102年股東常會日期及事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/20
說明	1.董事會決議日期:102/02/20 2.股東會召開日期:102/05/10 3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號 4.召集事由: 1.報告事項： (1).101年度營業報告 (2).監察人審查101年度決算表冊報告。 (3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈 餘數額報告。 (4).101年私募普通股辦理情形報告。 (5).修訂本公司「董事(常務董事)會議事規範」報告。 2.承認事項： (1).本公司101年度營業決算表冊(含合併財務報表)，謹請 承認案。 (2).本公司101年度盈餘分配，謹請 承認案。 (3).本公司私募資金用途更正，謹請 承認案。 3.討論事項： (1).擬修訂本公司章程部份條文，請 公決案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (3)擬增訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 5.停止過戶起始日期:102/03/12 6.停止過戶截止日期:102/05/10 7.其他應敘明事項:無

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