TOPKEY — Board/Management Information 2019

May 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/28	發言時間	16:22:34
發言人	鄒國泰	發言人職稱	發言人	發言人電話	04-23591229 #2170
主旨	公告本公司108年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/05/28
說明	1.發生變動日期:108/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：沈文振 / 本公司董事長 (2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長 (3)董事：張桂林 / 本公司董事 (4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理 (5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人 (6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人 (7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司 董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、 國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。 (8)獨立董事：劉清標 / 私立明德女子高中董事長、欣中天然氣(股)公司顧問、 台中市政府市政顧問、財團法人博愛基金會常務董事。 (9)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會 副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國 總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、 華宏新技(股)公司獨立董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：沈文振 / 本公司董事長 (2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長 (3)董事：張桂林 / 本公司董事 (4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理 (5)董事：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人 (6)董事：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人 (7)獨立董事：楊世緘 / 全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司 董事長、東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、 國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。 (8)獨立董事：馬振基 / 國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會 副理事長、社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國 總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、 華宏新技(股)公司獨立董事。 (9)獨立董事：楊映煌 / 無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董 事：沈文振 9,654,182股 (2)董 事：朱東鎮 3,499,789股 (3)董 事：張桂林 3,005,846股 (4)董 事：沈貝倪 1,922,394股 (5)董 事：林國芬 1,392,935股 (6)董 事：莊照約 0股 (7)獨立董事：楊世緘 0股 (8)獨立董事：馬振基 0股 (9)獨立董事：楊映煌 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30 9.新任生效日期:108/05/28 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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