TOPKEY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100005

拓凱實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：4536

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及投資科的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資格網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開放請印閱

股務代理

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0410
股份有限公司	一、採用區社會(限本人帳號)，區社區理資佔股東流出股利資金總值之1/2。
二、允時由區社區主管、股東及其保險公司負責人依法依規處理，並依規定辦理。
三、於開放投資項目中，不得擅自擁有股東資產權者。
四、於開放股東流出股利資金總值之1/2。
四、於開放股東流出股利資金總值之1/2。	信用資產	股東				0410
		信用資產	股東				0410
		股權	股權				0410

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		0410
股份有限公司	一、採用區社會(限本人帳號)，區社區理資佔股東流出股利資金總值之1/2。
二、允時由區社區主管、股東及其保險公司負責人依法依規處理，並依規定辦理。
三、於開放投資項目中，不得擁有股東資產權者。
四、於開放股東流出股利資金總值之1/2。	信用資產	股東				0410
		信用資產	股東				0410
		股權	股權				0410

資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：4536）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

表一

表二

表三

表四

總表

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一

表十二

表十三

表十四

表十五

表十六

表十七

表十八

表十九

表十十

表十十

表十

表十

表十

表

臺 兆 吉	一二 發放結構 交通所需 交通所需 技術規模	臺 兆 吉	一二 發放結構 交通所需 技術規模
一、採臺兆 者(須由臺兆人親自填寫，不得以 置章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月9日舉行次 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權臺兆) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所臺兆表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，就為附各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國114年度營業服務業及財務服務產業： (1)☐承認(2)☐及附(3)☐棄權 2.本公司民國114年度虚餘分冊產業： (1)☐承認(2)☐及附(3)☐棄權 3.配合本公司傳投資子公司未來申請股票上市(價)計畫，本公司與辦理附設公司釋股作業暨股東參與該公司之現金增資計畫 案： (1)☐贊成(2)☐及附(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，就為全權臺兆，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權臺兆，代理人應依前項 二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人就執，如因故改動開會，本臺兆 書仍屬有效(限此一會徵)。 此後 拓凱實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東代理人	股東代理人	簽名或蓋章
代理人	股東代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章
代理人	股東代理人

115拓凱實業股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月9日(星期二)上午九時

地點：台中市后里區薈福里至科路18號

（本公司會議廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

微米時所及

人員簽章處：

---

開會通知書

一、茲訂於一一五年六月九日(星期二)上午九時，假台中市后里區廣福里星科路18號(本公司會議廳)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主奏內容：

(一)報告事項：1.民國114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(二)承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國114年度盈餘分派表案。

(三)討論事項：配合本公司轉投資子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司微辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議做訂如下：

現金股利：與提撥新台幣726,560,000元，每股與分配8元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主奏內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自115年4月11日至115年6月9日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親堪受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券價紙，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月9日至115年6月6日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

股益

指派書

茲指派

者

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月九日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

拓飢實業股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。