TOPKEY — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供

序號	3	發言日期	108/06/28	發言時間	16:59:41
發言人	鄒國泰	發言人職稱	發言人	發言人電話	04-23591229 #2170
主旨	公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.發生變動日期:108/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)楊世緘，本公司獨立董事 (2)劉清標，本公司獨立董事 (3)馬振基，本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)楊世緘，本公司獨立董事 (2)馬振基，本公司獨立董事 (3)楊映煌，本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:配合本公司108年05月28日董事任期屆滿全面改選而重新委任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~108/05/30 8.新任生效日期:108/05/28 9.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與委任之董事會任期相同，自民國108年05月28日起 至民國111年05月27日止，任期三年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.