TOPKEY — AGM Information 2019

Jun 13, 2019

拓凱

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10044 拓凱實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：4536 108年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 5 3 6 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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----- Start of picture text ----- 股東 台啟本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台網址：https://www.stockvote.com.tw身 分 證戶名 戶號 0410統一編號一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 拓凱左方依次填寫後寄回。二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號 ※ 注意事項※掛號郵費26元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品聯絡電話拓凱實業股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎統一編號使用永豐金證券股務代理部語音查詢系戶籍地統，請撥：通訊處 (02)2361-1818 按 1出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 4536 )電子郵件信箱 內部代號：0410委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0410 拓凱108 拓凱實業股份有限公司一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司108年5月28日舉行之 一○八年股東常會 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 出席簽到卡見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案： 時間： 108年5月28日(星期二)上午九時 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：台中市南屯區工業區20路17號2.本公司民國107年度盈餘分派案： (本公司B1會議廳) (1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案： 股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.本公司【章程】部份條文修正案： 股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.選舉第14屆董事。6.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 持有股數：務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致拓 凱 實 業 股 份 有 限 公 司授權日期 年 月 日徵求場所及 ：人員簽章處說明事第 項一 簽聯 名或蓋章編第 一 二 股 號001280 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽止 現 算 舉 名或 名委 交 違 所 電 名稱 或託 付 法 檢 話 持有 蓋書用 現金或 取得 舉，經 ：︵○ 股數 章������ 紙填 其他 及使 查證 二︶ 戶發須知請詳 利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號閱背面 委託書行 可檢附具 高給予檢 七三三。 姓戶號說明 為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分證 一證五 編字向 號號萬集 元 住保 ， 址----- End of picture text -----

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拓凱

開會通知書

• 一、 茲訂於一○八年五月二十八日(星期二)上午九時，假台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)召開一○八年股 東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.民國107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。3.民國107年度員工及 董事酬勞分配情形報告。

• (二)承認事項：1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國107年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。2.本公司【章程】部份條文修正案。 (四)選舉事項：選舉第14屆董事。

  • (五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

• 二、 本公司一○七年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣499,510,000元，每股擬分配5.5元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。

• 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。

• 四、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：http://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 五、依公司法第165條規定，自108年3月30日至108年5月28日停止股票過戶登記。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於 開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資] 料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務 代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 九、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年4月27日起至108年5月25日止，請逕登入台灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote. com.tw】

  • 十、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、 莊照約】、【獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：http://mops. twse.com.tw。

十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

拓凱實業股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○八年五月二十八日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 拓凱實業股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國108年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。