TOPKEY — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供

序號	4	發言日期	108/03/12	發言時間	18:51:04
發言人	陳敬達	發言人職稱	發言人	發言人電話	04-23591229 #2170
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/05/28 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (一) 民國107年度營業報告。 (二) 審計委員會審查本公司民國107年度決算表冊報告。 (三) 民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 本公司【取得或處分資產處理程序】部份條文修正案。 (二) 本公司【章程】部份條文修正案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司第十四屆董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/30 11.停止過戶截止日期:108/05/28 12.其他應敘明事項: (1)本公司訂於108/03/22至108/04/01下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1% 以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1 及192條之1規定辦理提案或提名手續。 受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務部(台中市南屯區工業區20路18號) (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權， 行使期間:108/4/27~108/5/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止） 電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

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