TOPKEY — AGM Information 2019

May 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4536 拓凱　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/28	發言時間	16:21:52
發言人	鄒國泰	發言人職稱	發言人	發言人電話	04-23591229 #2170
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/28
說明	1.股東常會日期:108/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」部分條文修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十四屆董事改選案 選舉結果： 董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。 獨立董事當選名單：楊世緘、馬振基、楊映煌。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (二)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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