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TOPKEY AGM Information 2018
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AGM Information
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股票代號: 4536
拓凱實業股份有限公司
年股東常 民國 會 手册
中華民國一〇七年五月二十三日
臺中市南屯區工業區 20 路 17號 (拓凱實業股份有限公司 B1 會議室)
| 壹、開會程序 | |
|---|---|
| 貳、開會議程 | |
| 一、主席致詞 | |
| 二、報告事項 | |
| 三、承認事項 | |
| 四、臨時動議 | |
| 五、散 會 ……………………………………………………………………………………………… | |
| 參、相關參考附件 | |
| 一、營業報告書 | |
| 二、審計委員會審查報告書 | |
| 三、民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告 | |
| 四、本公司「董事會議事規則」修正對照表 | |
| 五、民國一○六年度財務報表暨會計師查核報告書 | |
| 肆丶附錄 | |
| 一、董事會議事規則(修正前) | |
| 二、本公司章程 | |
| 三、股東會議事規則 | |
| 四、董事持股情形 |
民國一〇七年股東常會開會程序
一、主席致詞
- 二、報告事項
- 三、承認事項
- 四、臨時動議
五、散會
民國一〇七年股東常會議程
- 時 間:中華民國一〇七年五月二十三日(星期三)上午九時
- 地 點:臺中市南屯區工業區二十路17號 (拓凱公司B1 會議室)
- 出 席:全體股東及股權代表人
- 主 席:沈董事長 文振 先生
- 一、主席致詞
- 二、報告事項:
- (一)民國一〇六年度營業報告。
- (二)審計委員會審杳本公司民國一〇六年度決算表冊報告。
- (三)民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告。
- (四)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
- 三、承認事項:
- (一)本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。
- (二)本公司民國一〇六年度盈餘分派案。
- 四、臨時動議。
- 五、散會
二、報告事項
第一案 【董事會提】
- 由:民國一〇六年度營業報告,報請公鑒。 案
- 明:民國一〇六年度營業報告書,詳如附件一。 說
(請參閱議事手冊第07~09頁)
第二案 【董事會提】
- 由:審計委員會審查本公司民國一〇六年度決算表冊報告,報請 公鑒。 案
- 說 明:審計委員會審查報告書,詳如附件二。(請參閱議事手冊第10頁)
第三案 【董事會提】
- 由:民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告,報請 公鑒。 案
- 明:依本公司章程三十條規定本公司每年決算如有獲利,應提撥百分之三至 說 百分之十為員工酬勞,提撥不高於百分之五為董事酬勞,民國一〇六年 度員工及董事酬勞建議分派,詳如附件三。(請參閱議事手冊第11頁)
第四案 【董事會提】
- 由:修正本公司「董事會議事規則」部份條文報告,報請 公鑒。 案
- 明:因應設置審計委員所需, 筹依據證交所頒布之董事會議事規則第17條 說 之規範,擬增修本公司「董事會議事規則」部份條文修正對照表,詳如 附件四。(請參閱議事手冊第12~14頁)
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單位: 新台幣元
| 期初未分配盈餘 | \$ 1, 095, 587, 701 |
|---|---|
| 加:本年度稅後淨利 | 483, 146, 008 |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | |
| 提列項目 | |
| 減:法定盈餘公積 (10%) | (48, 314, 601) |
| 減: 依法提列特別盈餘公積 (註1) | (142, 089, 788) |
| 本年度可供分配盈餘 | 1, 388, 329, 320 |
| 分配項目 | |
| 股東紅利 | |
| (股票股利約每股 0元,計0元) | |
| (現金股利約每股3元,計272,460,000元) (272, 460, 000) |
(272, 460, 000) |
| 期末未分配盈餘 | \$ 1, 115, 869, 320 |
註1、今年度權益的其他權益(國外營運機構財務報表換算之兌換差額)為自數 $(142,089,788)$ , 依金管證發字第1010012865號函規定應提列特別盈餘公積。
- 二、上述每股係以一〇六年底流通在外股數 90.820.000 股計算。
- 三、本公司於盈餘分配基準日前,如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註 銷、可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等,致本公司盈餘分配基準 日流通在外股數有所變動,擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決 議之股東紅利金額按盈餘分配基準日實際流通在外股數,調整股東紅利 分配率。
-
四、另為配合兩稅合一實施,於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額分 配時,優先分配屬 87年及以後年度盈餘;於計算所得稅法第 66條之9 應加徵10%營利事業所得稅之未分配盈餘時,依財政部87年4月30日台 財稅第 871941343號函規定,採個別辨認方式,優先分配最近年度盈餘。
-
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(二)拓凱-個體、合併財務報告之損益及獲利能力分析
單位 : 新台幣仟元;%
| 分析項目 | 年度別 | 106 年度 | 105 年度 | 增(減)比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 合併 | 6,315,548 | 6,216,494 | 1.59% | |
| 個體 | 3,089,179 | 2,764,119 | 11.76% | ||
| 損益分析 | 營業毛利 | 合併 | 1,714,811 | 1,766,062 | $-2.90\%$ |
| 個體 | 518,643 | 436,601 | 18.79% | ||
| 稅後淨利(屬本公司業主) | 個體/合併 | 483,147 | 779,031 | $-37.98%$ | |
| 資產報酬率 (%) | 合併 | 5.77 | 9.59 | $-39.83%$ | |
| 個體 | 6.29 | 11.06 | $-43.13%$ | ||
| 股東權益報酬率 (%) | 合併 | 9.78 | 15.17 | $-35.53%$ | |
| 獲利 | 個體 | 10.39 | 16.28 | $-36.18%$ | |
| 稅前純益佔實收資本比率 (%) | 合併 | 58.80 | 111.52 | $-47.27%$ | |
| 能力 | 個體 | 56.49 | 89.43 | $-36.83%$ | |
| 純益率 (%) | 合併 | 7.65 | 12.53 | $-38.95%$ | |
| 個體 | 15.64 | 28.18 | $-44.50%$ | ||
| 每股盈餘(元) | 個體/合併 | 5.32 | 8.58 | $-38.00\%$ |
(三)研究發展成果
-
- 取得 NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) 超音波非破壞性檢測認證。
-
- 符合航空規範之新一代耐燃酚醛樹脂開發成功,並導入航空新產品之開發及量產。
-
- 於高性能熱塑性(Thermoplastic,簡稱TP)複合材料開發出一步式的混合式模塑工法 (Hybrid molding),使產品之表面結構薄殼與內部機構可採用熔接或深抽(Deep Drawing)方式一次成型。
-
- 將高性能熱塑性(TP)複合材料成功導入具高度光學結構特性需求的醫療影像元件上。
-
- 以高性能熱塑性(TP)複合材料具有前瞻性的絕溫特性,展現於航空飛機內部食物運載 餐車上的關鍵結構及熱特性、輕質化的商品上。
-
- 第一款碳纖 E-Bike(電池動力自行車)成功開發進入量產。
-
- 開發出極具歷史重大突破的前後開啟安全帽,並導入量產。
二、 民國 107年營業計劃概要
(一)經營方針
-
- 持續佈局未來。
-
- 深化科技創新。
-
- 快速引領變革。
-
- 實踐精益生產。
(二)未來公司發展策略
-
全面加強環保材料的開發並落實企業社會責任。
-
- 航空內裝材及結構材之技術、產品與市場深化。
-
- 催生具未來性之事業單位成立。
-
- 航空級材料認證之開發與達成。
(三)重要之產銷策略
-
- 環保材料之配方精進。
-
- 縮短產品開發前置時間之 PLM(Product Lifecvcle Management, 產品生命週期管理系 統)推動。
-
- 強化創新及發明智財權效益。
-
- 推動與重點客戶或具發展性客戶簽訂合作協議。
-
- 推動智動化、製程改造及落實組織精實。
-
- 落實產品品質管理機制達成產品責任風險控制。
(四)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
展望民國107年,國際貨幣基金會(International Money Fund, IMF)、經濟合作 暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)及世 界銀行預測全球經濟成長率介於3.1%至3.9%之間,今年全球經濟景氣可望穩健成長。惟 受到中美貿易戰、地緣政治動盪、新台幣及人民幣對美元大幅升值等外在不確定因素影 響,加上各營運生產據點環保要求的提高,預期今年又將是具挑戰的一年。
惟雖有外在經營環境不利之影響,拓凱經營團隊將以長期專注於複合材料開發所打 下的深厚基礎,持續勵行「持續佈局未來」、「深化科技創新」、「快速引領變革」及「實 踐精益生產,的經營策略,致力於環保材料配方及航空級材料的開發與精進,確保未來 長期發展的競爭優勢。
會計主管:張秋森
二、審計委員會審查報告書
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司一〇六年度營業報告書、財務報告(含合 併及個體財務報告)及盈餘分派議案,其中財務報告業經委託勤 業眾信聯合會計師事務所成德潤、顏曉芳會計師查核竣事,並出 具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審 計委員會審查尚無不合, 差依證券交易法第十四之四條及公司法 第二百一十九條規定繕具報告,敬請 鑒察。
此致 本公司一〇七年股東常會
拓凱實業股份有限公司
審計委員會召集人: 捕水炸
中 華 民 國 年 三 月 () 七 七 日
三、民國一〇六年度員工及董事酬勞分配情形報告
- 一、本公司民國一〇六年度員工及董事酬勞分配,業經民國107年03月 07 日召開之薪資報酬委員會暨董事會審議通過。
- 二、依本公司章程三十條規定本公司每年決算如有獲利,應提撥百分之 三至百分之十為員工酬勞,提撥不高於百分之五為董事酬勞,民國 一〇六年度員工及董事酬勞建議分派如下:
| 項次 | 佔比% | 酬勞分配金額 |
|---|---|---|
| 一、員工酬勞 | 約 4.81% | NT\$ 26, 713, 075 元 |
| 二、董事酬勞 | 約 2.91% | NT\$ 16, 183, 415 元 |
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| 修正 條號 |
現行 條號 |
修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
|---|---|---|---|---|
| 席,應委由其他獨立董 事代理出席。獨立董事 如有反對或保留意 見,應於董事會議事錄 載明;如獨立董事不能 親自出席董事會表達 反對或保留意見,除有 |
席。獨立董事如有反對 或保留意見,應於董事 會議事錄載明;如獨立 董事不能親自出席董 事會表達反對或保留 意見,除有正當理由 外,應事先出具書面意 |
|||
| 正當理由外,應事先出 具書面意見,並載明於 董事會議事錄。 |
見,並載明於董事會議 事錄。 |
|||
| 3.2. | 3.2. | 公告實施日期、修正日 期。 本程序訂立於 2009 年 12月1日; 2012年12月27日第一 次修訂。 2015年12月24日第二 次修訂。 2016年8月5日第三次 修訂。 2017年11月10日第四 次修訂。 |
公告實施日期、修正日 期。 本程序訂立於 2009年 12月1日; 2012年12月27日第 一次修訂。 2015年12月24日第 二次修訂。 2016年8月5日第三 次修訂。 |
修正條文增列修正 日期 |
| 以下空白 |
五、民國一〇六年度財務報表暨會計師查核報告書
關係企業合併財務報告聲明書
本公司民國 106年度 (自民國 106年1月1日至12月31日止) 依「關 係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應 納入編製關係企業合併財務報告之公司與依國際財務報導準則第10號應納入 編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報告所應揭 露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露,爰不再另行編製關係 企業合併財務報告。
特此聲明
公司名稱:拓凱實業股份有限公司
負責人:沈 文 振
中 華 民 國 1 0 7 年 $3\phantom{.0}$ 月 $7\phantom{.0}$ 日
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茲對拓凱集團民國106年度合併財務報表之關鍵杳核事項敘明如下: 1. 存貨減損
拓 凱 集 團 依 存 貨 呆 滯 與 跌 價 提 列 政 策 , 按 存 貨 庫 齢 及 成 本 與 淨 變 現 價值孰低法進行評價,由於考量存貨呆滯提列比率及淨變現價值參數時 均涉及判斷,因此將存貨評價列為關鍵查核事項。參閱合併財務報告附 註四、五及九。
本會計師對於上述事項執行之主要查核程序如下:
- (1)瞭解及評估存貨相關之內部控制制度設計及執行之有效性,包括存 貨庫齡表之正確性;
- (2)對存貨減損之會計政策取得適當之瞭解,評估預期銷貨售價及變動 銷售費用率等之合理性,並抽核驗算淨變現價值計算之正確性;
- (3)取得近年存貨去化及報廢資料,評估存貨庫齡呆滯比率提列之合理 性並驗算存貨損失提列之適足性;
- (4)於年底執行存貨盤點之觀察及抽樣盤點,瞭解重大存貨項目是否有 過時或損壞之情況,以評估存貨提列減損金額之合理性。
-
- 應收帳款減損
拓 凯 集 團 備 抵 呆 帳 之 提 列 係 按 應 收 帳 款 逾 期 天 數 之 呆 帳 提 列 比 率, 乘算各該逾期應收帳款之餘額;再加計已知發生信用問題之個別客戶帳 款,評估其可能發生之呆帳金額後予以提列。由於決定應收帳款可回收 性 時 涉 及 判 斷 , 因 此 將 應 收 帳 款 評 價 列 為 關 鍵 杳 核 事 項 。 參 閲 合 併 財 務 報告附註四、五及七。
本會計師對於上述事項執行之主要查核程序如下:
- (1)取得近年實際發生呆帳之資訊,以評估逾期應收帳款提列呆帳比率 之合理性;
- (2)取得帳齡分析表,進行抽核分析以驗證其完整性及正確性;
- (3)針對已發生信用問題之個別客戶,依提供之相關佐證資料評估帳款 回收之可能性。
其他事項
拓凯實業股份有限公司業已編製民國106及105年度之個體財務報告, 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
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| 8621! | ! ճ৲ҔȐߕຏѤȑ! |
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| ഢճȐཞѨȑȐߕຏ | |||||||||
| ѤϷΜΒȑ! | !)! | 5-26:*!!!!! | .! !!!! | 72-353! !!!! | 2! | ||||
| 8781! | ! ෧ཞཞѨȐߕຏѤȑ! |
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| 8111! | ! ᔼѦԏΕϷЍр |
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| ӝी! | !)! | 58-:91*! | )! | 2*! | !! | 547-55:! | !!!! | 8! |
Ȑௗԛ।ȑ!
(承前頁)
| 106年度 | 105年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碼 代 |
金 | 額 | $\%$ | 金 | $\%$ 額 |
|
| 7900 | 稅前淨利 | $\mathcal{S}$ | 534,006 | 8 | \$1, 012, 785 | 16 |
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及十九) | 77,040 | $\mathbf{1}$ | 178, 793 | $\sqrt{3}$ | |
| 8200 | 本年度淨利 | 456, 966 | $\sqrt{ }$ | 833, 992 | 13 | |
| 其他綜合損益 (附註四) | ||||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益 | |||||
| 8361 | 之項目 國外營運機構財務 |
|||||
| 報表換算之兌換 | ||||||
| 差額 | 158,788) | 2) | 433, 471) | 7) | ||
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | \$ | 298, 178 | 5 | \$ 400, 521 |
6 |
| 淨利歸屬於: | ||||||
| 8610 | 本公司業主 | $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ | 483, 147 | 8 | $\mathcal{S}$ 779,031 |
12 |
| 8620 | 非控制權益 | 26, 181) | 1) | 54, 961 | $\mathbf{1}$ | |
| 8600 | \$ | 456, 966 | $\$\$ 833, 992 |
13 | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||
| 8710 | 本公司業主 | $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ | 341,057 | 6 | $\mathcal{S}$ 382, 028 |
$6\phantom{.}6$ |
| 8720 | 非控制權益 | 42,879) | (1) | 18,493 | ||
| 8700 | $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ | 298, 178 | $\overline{5}$ | $\boldsymbol{\mathcal{S}}$ 400, 521 |
$6\phantom{.}6$ | |
| 每股盈餘 (附註二十) | ||||||
| 9750 | 基 本 |
$\frac{1}{2}$ | 5.32 | $\frac{1}{2}$ 8.58 |
||
| 9850 | 釋 稀 |
\$ | 5.30 | \$ 8.55 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分
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565-211! 565-211! .! |
944-::3! | 544-582*! | 511-632! | 469-875! ! !!! 6-219-7:3! | 655-:31! 655-:31! .! .! |
4:-245*! | !* 65-866 !(! |
567-:77! | 269-899*! | 3:9-289! 【★】 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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4:-245*!! !)! | !!* 65-866 !(! |
37-292*!! !!! | 27-7:9*!! !)! | 53-98:*!! !!! | ||||
| !! |
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.! ! !!! 565-211!! !!! 565-211!! !!! .! ! !!! .! ! !)! .! ! !)! |
88:-142! ! !!! .! ! !!! |
4:8-114*!! !)! | 493-139! ! !!! | 23:-796*!! !!! 5-85:-:39! ! !!! | .! ! !!! .! ! !!! 655-:31!! !!! 655-:31!! !!! .! ! !!! .! ! !!! .! ! !)! .! ! !)! |
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| B42351! | ! ځдࢬၗౢ! |
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| D12811! ! |
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| D15611! ! |
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- (3) ڗள߈ԃӸѐϯϷൔቲၗǴຑӸសքᅉКගӈϐӝ ܄٠ᡍᆉӸཞѨගӈϐ܄ىǹ
- (4) ܭԃۭՉӸዬᗺϐᢀჸϷܜኬዬᗺǴᕕှख़εӸҞցԖ ၸਔ܈ཞᚯϐݩǴаຑӸගӈ෧ཞߎᚐϐӝ܄Ƕ
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ൂՏǺཥѠჾщϡ
| 106ԃ12Д31В | 105ԃ12Д31В | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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ʘ | ߎ ᚐ |
ʘ |
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| 1100 | Ϸऊߎ ߕȐߎ ѤϷϤȑຏ |
2,348,645 \$ | 28 | 1,371,594 \$ | 18 | |
| 1170 | ᔈԏීȐߕຏѤǵϖϷΎȑ | 672,772 | 8 | 500,337 | 7 | |
| 1180 | ᔈԏීɡᜢ߯ΓȐߕຏѤǵϖϷΒѤȑ | 37,641 | 1 | 30,239 | 1 | |
| 1200 | ځдᔈԏීȐߕຏѤǵϖǵΖϷΒѤȑ | 524,759 | 6 | 68,497 | 1 | |
| 1220 | ҁය܌ளิၗౢȐߕຏѤȑ | 1,336 | - | 1,336 | - | |
| 130X | Ӹ! ! ȐߕຏѤϷΐȑ | 123,535 | 2 | 25,448 | - | |
| 1470 | ځ ౢၗࢬд |
27,741 | - | 8,496 | - | |
| 11XX | ࢬၗౢᕴी | 3,736,429 | 45 | 2,005,947 | 27 | |
| ౢၗࢬߚ | ||||||
| 1543 | аԋҁᑽໆϐߎᑼၗౢɡ ࢬߚȐߕຏѤϷΜȑ |
- | - | - | - | |
| 1550 | ௦ҔݤϐၗȐߕຏѤϷΜȑ | 4,235,808 | 51 | 5,157,106 | 69 | |
| 1600 | όౢǵቷ܊ϷഢȐߕຏѤϷΜΒȑ | 297,649 | 4 | 313,507 | 4 | |
| 1840 | ሀ ܌ۯளิၗౢȐߕຏѤϷΜΖȑ |
26,953 | - | 13,114 | - | |
| 1920 | ߎߥӸр ѤȑຏߕȐ |
10,413 | - | 9,453 | - | |
| 1990 | ځд ࢬߚၗౢȐߕຏΒϖȑ |
39,559 | - | 20,031 | - | |
| 15XX | ࢬߚၗౢᕴी | 4,610,382 | 55 | 5,513,211 | 73 | |
| 1XXX | ၗ! ! ౢ! ! ᕴ! ! ी | \$ 8,346,811 | 100 | \$ 7,519,158 | 100 | |
| ж ዸ |
ॄ Ϸ |
| ||||
| ॄࢬ | ||||||
| 2100 | อයሌՉॷීȐߕຏΜΟȑ | \$ 2,308,000 | 28 | \$ 1,583,000 | 21 | |
| 2150 2170 |
ᔈб౻Ᏽ | - | - | 1,006 | - | |
| 2180 | ᔈбී | 82,898 702,091 |
1 8 |
38,882 543,824 |
1 7 |
|
| 2219 | ᔈбීɡᜢ߯ΓȐߕຏΒѤȑ | 140,166 | 2 | 138,513 | 2 | |
| 2230 | ځдᔈбීȐߕຏΜѤϷΜΎȑ | 136,658 | 2 | - | - | |
| 2399 | ҁය܌ளิॄȐߕຏѤȑ | 174,476 | 2 | 149,526 | 2 | |
| 21XX | дځ Ȑॄࢬ ΒΜȑຏߕ ࢬॄᕴी |
3,544,289 | 43 | 2,454,751 | 33 | |
| ॄࢬߚ | ||||||
| 2540 | ߏයሌՉॷීȐߕຏΜΟȑ | 100,000 | 1 | - | - | |
| 2570 | ሀ ܌ۯளิॄȐߕຏѤϷΜΖȑ |
120,484 | 2 | 273,240 | 4 | |
| 2670 | дځ ॄࢬߚ |
35,973 | - | 41,239 | - | |
| 25XX | ࢬߚॄᕴी | 256,457 | 3 | 314,479 | 4 | |
| 2XXX | ! ! ॄᕴी | 3,800,746 | 46 | 2,769,230 | 37 | |
| ! ! | ||||||
| 3110 3200 |
ද೯ިިҁ | 908,200 | 11 | 908,200 | 12 | |
| ၗҁϦᑈ | 1,641,376 | 19 | 1,641,376 | 22 | ||
| 3310 | Ꭹࣦ੮ߥ | 432,957 | 5 | 355,054 | 5 | |
| 3320 | ݤ ᎩϦᑈࣦۓ |
256,571 | 3 | 126,886 | 2 | |
| 3350 | ձࣦᎩϦᑈ | 1,578,736 | 19 | 1,848,097 | 24 | |
| 3410 | ҂ϩଛࣦᎩ | ( 271,775 ) |
( 3 ) |
( 129,685 ) |
( 2 ) |
|
| 3XXX | ୯Ѧᔼၮᐒᄬ୍ൔ߄ඤᆉϐիඤৡᚐ ᕴी |
4,546,065 | 54 | 4,749,928 | 63 | |
| ॄ! ! ᆶ! ! ! ᕴ! ी | \$ 8,346,811 | 100 | \$ 7,519,158 | 100 |
ߕࡕϐߕຏ߯ҁঁᡏ୍ൔϐϩ
ൂՏǺཥѠჾщϡǴோ
ϡࣁᎩࣦި
| ࡋԃ106 | ࡋԃ105 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ж ዸ |
ߎ | ᚐ | ʘ | ߎ | ᚐ | ʘ | ||
| 4000 | ᔼԏΕȐߕຏѤϷΒѤȑ | \$ | 3,089,179 | 100 | \$ | 2,764,119 | 100 | |
| 5000 | ᔼԋҁȐߕຏΐǵΜΎϷ ΒѤȑ |
2,570,269 | 83 | 2,328,933 | 84 | |||
| 5900 | ᔼЛճ | 518,910 | 17 | 435,186 | 16 | |||
| 5910 | ᆶηϦљϐςȐ҂ȑჴճ ȐߕຏѤȑ |
( | 267 ) | - | 1,415 | - | ||
| 5950 | ςჴᔼЛճ | 518,643 | 17 | 436,601 | 16 | |||
| ᔼҔȐߕຏΜΎȑ | ||||||||
| 6100 | ᎍҔ | 57,724 | 2 | 60,862 | 2 | |||
| 6200 | ᆅҔ | 209,766 | 7 | 223,292 | 8 | |||
| 6300 | زࣴวҔ | 73,596 | 2 | 79,010 | 3 | |||
| 6000 | ᔼҔӝी | 341,086 | 11 | 363,164 | 13 | |||
| 6900 | ᔼృճ | 177,557 | 6 | 73,437 | 2 | |||
| 7070 | ᔼѦԏΕϷЍр ௦ҔݤϐηϦљճ ҽᚐȐߕຏѤϷΜ |
|||||||
| 7100 | ȑ ճ৲ԏΕȐߕຏѤϷΒ |
354,393 | 12 | 681,597 | 25 | |||
| 7190 | Ѥȑ ۬ံࡹ շԏΕȐ Ѥຏߕ |
19,250 | 1 | 8,942 | - | |||
| 7190 | ϷΒΜȑ ځ дԏΕȐ ຏߕ ѤϷΒ |
6,389 | - | 7,137 | - | |||
| 7510 | Ѥȑ ճ৲ҔȐߕຏѤȑ |
( | 84,774 19,371 ) |
( | 3 1 ) |
( | 84,439 13,843 ) |
3 - |
Ȑௗԛ।ȑ!
| 106年度 | 105年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | $\%$ | |
| 7590 | 什項支出 | $($ \$ | 791) | $($ \$ | 15) | ||
| 7610 | 處分不動產、廠房及設 | ||||||
| 備損失 (附註四) | 40) | ||||||
| 7630 | 外幣兌換損失 (附註四) | 109,165) | 4) | 29,489) | 1) | ||
| 7000 | 營業外收入及支出 | ||||||
| 合計 | 335,479 | 11 | 738,728 | 27 | |||
| 7900 | 税前淨利 | 513,036 | 17 | 812,165 | 29 | ||
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及十八) | 29,889 | $\mathbf{1}$ | 33,134 | $\mathbf{1}$ | ||
| 8200 | 本年度淨利 | ||||||
| 483,147 | 16 | 779,031 | 28 | ||||
| 其他綜合損益 (附註四) | |||||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益 | ||||||
| 之項目 | |||||||
| 8361 | 國外營運機構財務 | ||||||
| 報表換算之兌換 | |||||||
| 差額 | 142,090) | $\frac{5}{2}$ | $397,003$ ) | 14 ) | |||
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | \$ | 341,057 | 11 | $\mathfrak{S}$ | 382,028 | 14 |
| 每股盈餘(附註十九) | |||||||
| 9750 | 基 本 |
$\mathfrak{B}$ | 5.32 | $\frac{6}{2}$ | 8.58 | ||
| 9850 | 稀 釋 |
\$ | 5.30 | \$ | 8.55 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分
ൂՏǺཥѠჾщϡ
| В |
|---|
| 31 |
| Д |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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ᑈ Ϧ Ꭹ ࣦ ۓ ݤ |
ᑈ Ϧ Ꭹ ࣦ ձ |
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ᚐ ȑ ৡ Ѥ ඤ ຏ ի ߕ ϐ Ȑ |
ᚐ ᕴ |
|
| A1 | Ꭹᚐ ԃ 1 Д 1 В 105 |
908,200 \$ |
\$ 1,641,376 | 293,959 \$ |
126,886 \$ |
\$ 1,584,261 | 267,318 \$ |
\$ 4,822,000 |
| B1 B5 |
ኘϷϩଛ ᎩϦᑈ ࣦࡋᎩࡰ ߎިճ ࣦۓ ݤ ԃ 104 |
- - - |
- - - |
61,095 - 61,095 |
- - - |
61,095 ) 454,100 ) 515,195 ) ( ( ( |
- - - |
454,100 ) 454,100 ) - ( ( |
| D1 | ԃࡋృճ 105 |
- | - | - | - | 779,031 | - | 779,031 |
| D3 | ځࡕдᆕӝཞ ԃࡋิ 105 |
- | - | - | - | - | 397,003 ) ( |
397,003 ) ( |
| D5 | ᕴᚐ ԃࡋᆕӝཞ 105 |
- | - | - | - | 779,031 | 397,003 ) ( |
382,028 |
| Z1 | Ꭹᚐ ԃ 12 Д 31 В 105 |
908,200 | 1,641,376 | 355,054 | 126,886 | 1,848,097 | 129,685 ) ( |
4,749,928 |
| B1 B3 B5 |
ኘϷϩଛ ᎩϦᑈ ձࣦᎩϦᑈ ࣦࡋᎩࡰ ߎިճ ࣦۓ ݤ ԃ 105 |
- - - - |
- - - - |
77,903 - - 77,903 |
- 129,685 - 129,685 |
77,903 ) 129,685 ) 544,920 ) 752,508 ) ( ( ( ( |
- - - - |
544,920 ) 544,920 ) - - ( ( |
| D1 | ԃࡋృճ 106 |
- | - | - | - | 483,147 | - | 483,147 |
| D3 | ځࡕдᆕӝཞ ԃࡋิ 106 |
- | - | - | - | - | 142,090 ) ( |
142,090 ) ( |
| D5 | ᕴᚐ ԃࡋᆕӝཞ 106 |
- | - | - | - | 483,147 | 142,090 ) ( |
341,057 |
| Z1 | Ꭹᚐ ԃ 12 Д 31 В 106 |
908,200 \$ |
\$ 1,641,376 | 432,957 \$ |
256,571 \$ |
\$ 1,578,736 | 271,775 ) ( \$ |
\$ 4,546,065 |
| ঁ ҁ ߯ ຏ ߕ ϐ ߕ ࡕ |
ϐ ൔ ୍ ᡏ |
ϩ | 【★】 | |||||
ൂՏǺཥѠჾщϡ
| ж ዸ |
106 ԃࡋ |
105 ԃࡋ |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| ᔼࢲϐ ࢬߎໆ |
|||||
| A10000 | ҁԃࡋิృճ | \$ 513,036 | \$ 812,165 | ||
| όቹៜ ࢬߎໆϐԏཞҞ |
|||||
| A20100 | שᙑҔ | 36,539 | 37,654 | ||
| A20300 | քҔ | 32 | 7,869 | ||
| A20900 | ճ৲Ҕ | 19,371 | 13,843 | ||
| A21200 | ճ৲ԏΕ | ( | 19,250 ) | ( | 8,942 ) |
| A22400 | ௦ҔݤϐηϦљճҽᚐ | ( | 354,393 ) | ( | 681,597 ) |
| A22500 | ೀϩόౢǵቷ܊ϷഢཞѨ | - | 40 | ||
| A23700 | ӸຳሽϷքᅉཞѨ | 5,471 | 1,796 | ||
| A23900 | ᆶηϦљϐ҂Ȑςȑჴճ | 267 | ( | 1,415 ) | |
| A24100 | ѦჾիඤཞѨ | 821 | 1,634 | ||
| A29900 | Ⴃбීᎍ | 1,858 | 3,156 | ||
| A30000 | ᔼࢲၗౢϷॄᡂኧ | ||||
| A31150 | ᔈԏී | ( | 184,546 ) | ( | 44,634 ) |
| A31180 | ځдᔈԏී | ( | 163,637 ) | 26,248 | |
| A31200 | Ӹ! ! | ( | 103,558 ) | ( | 3,088 ) |
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一、董事會議事規則(修正前)
-
- 總則
- $1.1.$ 制定目的 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能, 筹依「公 開發行公司董事會議事辦法, 第二條訂定本規則, 以資薄循。
- $1.2.$ 適用範圍 本公司董事會之議事規則,其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、 公告及其他應遵循事項,應依本規則之規定辦理。
- $1, 3.$ 權青單位 財務總部為本規則之管理單位。
- $1.4.$ 名詞定義 血
- $2^{1}$ 主題內容
- $2.1.$ 本公司董事會每季召集一次。
- 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事,但遇有緊急情事時,得隨 時召集之。
前項召集之通知,經相對人同意者,得以電子方式為之。
本規則 2.5 第一項各款之事項,除有突發緊急情事或正當理由外,應於召集事由 中列舉,不得以臨時動議提出。
- $2, 2.$ 本公司董事會召開之地點與時間,應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出 席且適合董事會召開之地點及時間為之。
- $2, 3,$ 本公司董事會指定財務總部辦理董事會有關議事事務。 財務總部應擬訂董事會議事內容,並提供充分之會議資料,於召集通知時一併 寄送。 董事如認為會議資料不充分,得向財務總部請求補足。董事如認為議案資料不 充足,得經董事會決議後延期審議之。
- 本公司定期性董事會之議事內容,至少包括下列各事項: $2, 4,$
- 一、報告事項:
- (一)上次會議紀錄及執行情形。
- (二)重要財務業務報告。
- (三) 內部稽核業務報告。
- (四)其他重要報告事項。
- 二、討論事項:
- (一)上次會議保留之討論事項。
- (二)本次會議預定討論事項。
-
三、臨時動議。
-
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第三十一條:本公司組織規程及辦事細則另定之。
第三十二條:本章程未訂事項,悉依公司法及有關法今之規定辦理。
第三十三條:本章程訂立於民國六十九年四月二十二日
第一次修正於民國六十九年六月十日; 第二次修正於民國六十九年七月一日; 第三次修正於民國七十一年九月十日; 第四次修正於民國七十二年六月二十日; 第五次修正於民國七十三年十一月十六日; 第六次修正於民國七十五年六月二十日; 第七次修正於民國七十八年十月二十八日; 第八次修正於民國七十九年五月二十三日; 第九次修正於民國八十年十月五日; 第十次修正於民國八十一年三月二十五日; 第十一次修正於民國八十二年十月十五日; 第十二次修正於民國八十四年一月十日; 第十三次修正於民國八十六年三月六日; 第十四次修正於民國八十六年十月十六日; 第十五次修正於民國九十年十二月一日; 第十六次修正於民國九十六年六月二十九日; 第十七次修正於民國九十八年十月九日; 第十八次修正於民國一〇〇年五月十六日; 第十九次修正於民國一〇〇年十月二十五日; 第二十次修正於民國一〇一年六月十二日; 第二十一次修正於民國一〇四年五月二十七日。 第二十二次修正於民國一○五年五月三十一日; 第二十三次修正於民國一〇六年五月二十六日。
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|---|---|---|---|
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!!!!!!:-765-293 | 21/74& |
| ဠ٣ | ԙܿᙼ | !!!!!!4-5::-89: | 4/96& |
| ဠ٣ | ਦ݅ | !!!!!!4-116-957 | 4/42& |
| ဠ٣ | ؇نই | !!!!!!2-:33-4:5 | 3/23& |
| ဠ٣ | ݅୯ | !!!!!! 2-4:3-:46 | 2/64& |
| ဠ٣ | ಷྣऊ | !!!!!!!!!!!!!!. | 1/11& |
| ᐱҥဠ٣ | ླྀШጐ | !!!!!!!!!!!!!!. | 1/11& |
| ᐱҥဠ٣ | ቅమ | !!!!!!!!!!!!!!. | 1/11& |
| ᐱҥဠ٣ | ଭਁ୷ | !!!!!!!!!!!!!!. | 1/11& |
| ӄᡏဠ٣ӝी | !!!!!2:-586-257 | 32/55& |
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