TOPKEY — AGM Information 2018

Jun 8, 2018

~~拓凱~~

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10044 拓凱實業股份有限公司 股務代理人 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 4 5 3 6 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 上市代號：4536 107年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：4 5 3 6 ) 拓凱實業股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 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		股東 台啟 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw
		戶名						身 分 證 統一編號									戶號			0410			※ 注意事項※
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中					原登記匯款帳號												拓凱
								現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳號
			掛號郵費26元由股東自行負擔)					簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
		項
	第 一 聯	簽 名 或 蓋						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)									本次股東常會恕不發放紀念品
								聯絡電話
		拓凱實業股份有限公司股東印鑑卡														戶 號							貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥：
		戶 名								身 分 證 統一編號								印 鑑
		戶籍地
		通訊處																						(02)2361-1818按1
	第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發																	內部代號：0410								(輸入股票代碼：4536) 股東戶號： 107 一○七年股東常會 出席簽到卡 拓凱實業股份有限公司 時間：107年5月23日(星期三)上午九時 地點：台中市南屯區工業區20路17號 (本公司B1會議廳)
		出生日期					電 話		( )
		電子郵件信箱
		委 託 書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利			委託人(股東)		編	0410 拓凱					107 一○七年股東常會 出席簽到卡 拓凱實業股份有限公司 時間：107年5月23日(星期三)上午九時 地點：台中市南屯區工業區20路17號 (本公司B1會議廳)
		一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人，出席本公司1 0 7年5月2 3日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權																股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
																		號 姓 名 或 名
																		稱 持 有 股
																		數 徵 求 人		簽名或蓋章
																		戶 號
																										股東戶號：
	須	2.本公司民國106年度盈餘分派案：													五 實 委 託 益			姓								股東戶名：
	知 請 詳 閱 背 面 說	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。													四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 書 ， 可 檢 附 具 之 價 購 委 託 書 行			名 或 名 稱								持有股數：
																		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																		戶
																										親自出席簽名或蓋章
																		姓 號
	明	四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託													舉 獎 體 為			名 或 名
		拓 凱 實 業 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 書仍屬有效(限此一會期)。 此 致													金 五 萬 元 事 證 向 集 保 。			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
																		住 址 號 號
		， 徵求場所及 ： 人員簽章處

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~~拓凱~~

開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年五月二十三日(星期三)上午九時，假台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)召開 一○七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主 要內容：

(一)報告事項： 1.民國106年度營業報告。2.審計委員會審查本公司民國106年度決算表冊報告。3.民國106 年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修正本公司董事會議事規則部分條文報告。

• (二)承認事項：1.本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國106年度盈餘分派案。

• (三)臨時動議。

• 二、 本公司一○六年度盈餘分配案主要內容如下：

現金股利： 擬提撥新台幣272,460,000元，每股擬分配3元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配 發之。

三、依公司法第165條規定，自107年3月25日起至107年5月23日停止股票過戶登記。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須 寄回），於開會當日攜往會場報到出席[；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託] 代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公 司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如 欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

七、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年4月21日起至107年5月20日止，請逕登入台 灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址： https://www.stockvote.com.tw】

八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

拓凱實業股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

指派書
一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽
茲指派           君
名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託
為本法人股東代表，授權出席 出席。
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
貴公司一○七年五月二十三日
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
股東常會，依法行使一切股東三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
權利。託書，並以委託一人為限。
四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
此致
為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
拓凱實業股份有限公司
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資
法人股東：料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被
選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權
者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
中華民國107年   月    日

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。