TOPBI — AGM Information 2024

Aug 15, 2024

(限向郵局窗口交寄)

台北市中正區忠孝西路一段6 號6 樓 請 沿 客服專線:(02)2371-1658【公司代號:2929】 虛 淘帝國際控股有限公司 股務代理人 線 福邦證券股份有限公司 股務代理部 先 網址：https://www.gfortune.com.tw/ 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

第 一 聯

1 0 0 4 0 5

股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 3 年股東常會 開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或 間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、 更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服 務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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承 中
德 山
鄭州路/市民大道高架橋 北
路 路
一 一
段 台北車站 天成 段
飯店 股務代理部福邦證券 國 內
忠孝西路一段
南陽街 凱撒飯店 公園路 M8車站出口 捷運台北 中央保險大樓忠孝西路一段6號6F 中山南路 台北郵局許可證郵資已付
台北字第5 5 7號
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集保結算所「股東e服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

※ ※ ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※ ※ ※ ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※ ※ ※

長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

第 二 聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區吉林路426號	(02)225971040	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近）	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

淘帝國際控股有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月24日(星期一)上午九時整 地點：台北市内湖區新湖一路83號B棟會議室 AT	淘帝國際控股有限公司 一一三年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月24日(星期一)上午九時整 地點：台北市内湖區新湖一路83號B棟會議室 AT	委託書 授權日期 年 月 日 淘帝國際控股有限公司 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司2023年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。 4.本公司董事全面改選案。 5.解除新任董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	-113 AT
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
持有股數： 股東戶號： 股東戶名：				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理 人		簽名或蓋章
				戶 號
※請攜帶附有照 片之身分證明 文件以備核驗 。 ※法人股東指派 代表人出席者 ，另需檢具加 蓋法人公司章 之指派書。	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址
出席證編號：

淘帝國際控股有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月24日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證券 股份有限公司 （簡稱：康 和、康和證、 康和証、康和 證券、康和証 券）	Topwealth International Holdings Limited	【董事】： 1.TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 代表人：周志鴻 2.陳妤鎔 【獨立董事】： 1.王新桂 2.徐睿謙 3.張旭宏	1.秉持誠信穩健踏實原則及永續經營的理念， 遵循各項法令規章，以降低管理風險，善用 企業的資源提升競爭優勢為全體股東及員工 創造最大利益。 2.監督公司之營運與績效，落實年度內部稽核 計劃的執行，以建立敬業守法團隊經營的企 業價值。 3.力求財務、業務資訊透明化及財報資料的允 當與正確。 4.堅持誠信，信守承諾，建立與客戶及合作夥 伴之長遠合作。	1.康和綜合證券股份有限公司 (02)8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2.長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 【限徵求1,000股(含)以上】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市内湖區新湖一路83號B棟會議 室，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司2023年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.本公司 2023年度營業報告書及財務報表案。2.本公司2023年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。 (四)選舉事項：本公司董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本次股東會選任董事5人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為TOPWEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED代表人：周志鴻 、陳妤鎔、獨立董事候選人名單為王新桂、徐睿謙、張旭宏；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址： https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10），「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

• 三、本次股東會若有本公司章程第50條之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「基本資料」項下「 電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項 議案參考資料」查詢。

• 四、本公司自113年4月26日至113年6月24日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯 出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送 達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會 ，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

• 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

• 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

• 九、敬請查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

淘帝國際控股有限公司 董事會 敬啟

第 ※洽領紀念品須知※ 委託書使用須知 五 ◎股東會紀念品：統一超商咖啡卡35元（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。 淘帝國際控股有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 指 派 書 聯 ◎紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東， 一一三年股東常會 人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 ，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品兌換券 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依或受託代理人者，視為委託出席。 茲指派 君 1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 擔任本公司之法人代表，出席貴公 束前至會場領取。 司法第一七七條規定辦理。 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【 領取紀念品 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 司一一三年六月二十四日股東常會 徵求股數限1000股(含)以上】，請於第四 出具一委託書，並以委託一人為限。 聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113 簽 章 處 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 ，依法行使一切股東權利。 年5月24日起至113年6月17日止(例假日除 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求） 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 此致 ，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司或 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理（詳如部分徵求場地 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 淘帝國際控股有限公司 3.持股1000股(含)以上之股東，如不親自出表）。 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 法人股東(蓋章)： 席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 領取紀念品簽章處簽名或蓋章，請於開會 人對股東會各項議案之意見。 當天會議結束前至會場領取。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀 欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會 念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋 章，或列印出「電子投票」平台之「議案 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知 表決情形」頁面全頁，自113年7月19日起 如欲委託出席 ；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決 至113年7月23日止（例假日除外），至福 權為準。 邦證券股務代理部領取（此發放期間非採 仍請於委託書 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 中華民國1 1 3 年 月 日 電子投票之股東不得領取）。 上簽名或蓋章 理人福邦證券股份有限公司股務代理部。