TOPBI — AGM Information 2024

May 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2929 淘帝-KY　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/13	發言時間	15:03:49
發言人	陳建瑋	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)27938077
主旨	淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會公告 （補充股東常會地點及議案事宜）
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/13
說明	1.董事會決議日期:113/05/13 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路83號B棟會議室(變更) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司2023年度營業報告 2.審計委員會查核報告 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司2023年度營業報告書及財務報表案 2.本公司2023年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司董事全面改選案 9.召集事由五、其他議案: 1.解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：113年4月16日至113年4月26日 (2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓 (3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者， 均不列入議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.