TECOM — AGM Information 2025

Sep 3, 2025

東訊股份有限公司

一百十四年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案                                                           董事會提

案由：本公司一百十三年度營業報告書及財務報表案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一百十三年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所 蔣承翰及劉倩瑜會計師查核竣事，併同營業報告書，呈送本公司審計委員會查 核，出具查核報告書在案。

• 2 、營業報告書、會計師查核報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第二案                                                           董事會提

案由：本公司一百十三年度虧損撥補案，謹提請   承認。

• 說明： 1 、本公司一百十三年度虧損撥補表業經審計委員會審議完竣，並經董事會決議通 過，出具查核報告在案。

• 2 、本公司一百十三年度稅後淨損為 NT$ 14,694,366 ，累積虧損金額為 。

• NT$106,874,540

• 3 、檢附本公司一百十三年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

• 1 -

討論事項

第一案                                                            董事會提

案由：公司章程修正案，提請 核議。

• 說明 : 1 、依本公司長期事業發展需求，擬增加能源技術服務業( ESCO )、管理顧 問業之營業項目，增訂營業代碼「 IG03010 能源技術服務業」及 I103060 管理顧問業」。

• 2 、依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令規

• 定辦理。

• 3 、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱本議事手冊 。

決議:

臨時動議

散 會

• 2 -