TECOM — AGM Information 2019

Jul 24, 2019

東訊股份有限公司

一○八年股東常會議案參考資料

報告事項

承認事項

第一案 董事會提 案由：本公司一○七年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說明：1、本公司一○七年度財務報表，業經資誠聯合會計師事務所會計師查核竣事，併 同營業報告書經審計委員會審議通過，認為尚無不合。

• 2、檢附營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第二案 董事會提 案由：本公司一○七年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說明： 1、本公司一○七年度虧損撥補表業經董事會決議通過，並經審計委員會審議通過， 出具查核報告在案。

  • 2、本公司一○七年度稅後淨損為 NT$ 46,896,682，累積虧損金額為 NT$ 2,703,977,375，已逾實收資本額二分之一。

  • 3、檢附本公司一○七年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請 公決。

• 說明： 1 、依金融監督管理委員會中華民國 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函， 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

  • 2 、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案 董事會提 案由：本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案，謹提請 公決。 說明： 1 、依金融監督管理委員會中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，修訂本公司「資金貸與他人作業規則」。

• 2 、「資金貸與他人作業規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

第三案 董事會提 案由：本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案，謹提請 公決。 說明： 1 、依金融監督管理委員會中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號函，修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」。

• 2 、「背書保證作業程序管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

臨時動議

散 會