TECOM — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

東訊股份有限公司

一○四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○四年六月八日(星期一)上午九時整

地點：新竹市科學工業園區展業一路二號1 樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂)

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：1、本公司一○三年度財務報表(含合併財務報表)，業經資誠聯合會計師事務所 查核竣事，併同營業報告書送請監察人查核完竣，認為尚無不合。

• 2、檢附營業報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

案由：本公司一○三年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1、本公司一○三年度稅後淨損為NT$ 85,975,916元。

• 2、本公司一○三年度虧損撥補表業經董事會決議通過，並送請監察人查核完 竣，出具查核報告在案。

• 3、檢附本公司一○三年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

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選舉事項

董事會提

案由：本公司第十九屆董事及監察人選任案。

• 說明：1、本公司第十八屆董事及監察人任期將於104年6月21日屆滿，配合104年股東常會 召開日期，擬依公司法第199條之1及第227條規定，提前改選第十九屆董事及監 察人，並於股東會完成時立即就任，原任董事及監察人同時解任。

• 2、依本公司章程規定之董事及監察人人數，選舉本公司第十九屆董事七人（含獨立 董事二人）及監察人三人，連選得連任，董事及監察人選舉採候選人提名制度， 股東應就董事及監察人候選人名單中選任之，任期自104年6月8日至107年6月7日 止，任期三年。

• 、

• 3 第十九屆董事及監察人候選人名單、持有股數及學經歷等相關資料，請參閱議事 手冊。

• 、

• 4 董事及監察人選舉辦法，請參閱議事手冊。

• 5、敬請選舉。

討論事項

第一案 董事會提

案由：解除新任董事及其代表人競業限制案，提請 公決。

• 說明：1、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

• 2、擬提請股東會同意本公司新任董事及其代表人之行為於無損及本公司利益下，解 除其競業限制。

• 3、提請解除新任董事及其代表人之競業限制情形，請參閱議事手冊。

臨時動議

散會

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