TECOM — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

東訊股份有限公司

一○二年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○二年六月十八日 ( 星期二 ) 上午九時

• 地 點：新竹市科學工業園區展業一路2 號1 樓（台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂）

承認事項：

• 案一：本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案，敬請 承認。( 董事會提 )

• 說明：1、本公司一○一年度營業報告書及決算表冊，業經本公司第十八屆第六次董事

  - 會議通過，並送請全體監察人查核完畢。 
  

  • 2、營業報告書及上述財務報表請參閱議事手冊。

• 案二：本公司一○一年度虧損撥補案，敬請 承認。(董事會提)

• 說明：1、本公司一○一年度稅後淨損為NT$664,219,799 元。

  • 2、有關本公司一○一年度虧損撥補表請參閱議事手冊。

討論事項：

案一：修訂本公司「資金貸與他人作業規則」，提請 公決案。( 董事會提 )

• 說明：1、依金融監督管理委員會101.07.06金管證審字第1010029874號函規定，修訂本 公司「資金貸與他人作業規則」。

  • 2、新修訂之「資金貸與他人作業規則」原條文與修訂後條文對照表請參閱議事 手冊。

案二：修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」，提請 公決案。( 董事會提 ) 說明：1、依金融監督管理委員會101.07.06金管證審字第1010029874號函規定，修訂本 公司「背書保證作業程序管理辦法」。

• 2、新修訂之「背書保證作業程序管理辦法」原條文與修訂後條文對照表請參閱 議事手冊。