TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-080 特变电工股份有限公司

十届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年10 月18 日以传真、电子邮件方式发出召 开公司十届二次董事会会议的通知，2021 年10 月28 日以通讯表决方式召开了 公司十届二次董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2021 年第三季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为：特变电工股份有限公司2021 年第三季度报告严格按照《上 海证券交易所股票上市规则》（2020 年12 月修订）、《上海证券交易所上市公司 定期报告业务指南》及其它相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 辽宁省铁岭市西丰县柏榆镇102MW 风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 光晟霍城50MW 光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 山西省长治市襄垣县80MW 光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设

特变电工股份有限公司

==> picture [46 x 9] intentionally omitted <==

甘肃省酒泉市敦煌20MW 平价光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述二、三、四、五项决议内容详见临 2021-081 号《公司控股公司特变电

工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日

 报备文件

特变电工股份有限公司十届二次董事会会议决议