TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-079 特变电工股份有限公司

十届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年9 月30 日以传真、电子邮件方式发出召开 十届一次监事会会议的通知，2021 年10 月15 日在公司国际会议中心以现场结 合通讯方式召开了十届一次监事会，应参会监事5 人，实际出席会议监事5 人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了选举公司第十届监事会主席的议案。

该项议案同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

会议选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。 陈奇军先生简历如下：

陈奇军，男，汉族，50 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风 险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委书记、 风险防控总经理。

特此公告。

特变电工股份有限公司监事会

2021 年10 月16 日