TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-064

特变电工股份有限公司

九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年8 月17 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届十三次董事会会议的通知，2021 年8 月27 日以通讯表决方式召开了公 司九届十三次董事会会议。应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2021 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证 券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2021 年半年度报告及半年度 报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》以及其他相关文件 的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河 南省周口市鹿邑县穆店20MW 分散式风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设河 南省周口市淮阳县20MW 分散式风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新 疆哈密市伊州区骆驼圈子15MW 分散式风电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特变电工股份有限公司

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上述二、三、四项决议内容详见临2021-065 号《公司控股公司特变电工新 疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。 特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2021 年8 月28 日

 报备文件

特变电工股份有限公司九届十三次董事会会议决议