TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-048

特变电工股份有限公司

2021 年第六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年6 月25 日以电子邮件、传真方式发出召开 公司2021 年第六次临时董事会会议的通知，2021 年6 月29 日以通讯表决方式 召开了公司2021 年第六次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收 到有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《特变电工股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信 息披露事务管理制度》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了董事会对公司经营班子投资权限授权的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为了提升公司运作效率，董事会授权公司经营班子决定金额为上年度末归属 于上市公司股东的净资产1%以下（含1%）的单项投资（包括固定资产投资、股 权投资等）、购买及处置资产事项；且一年内累计决策的投资（包括固定资产投 资、股权投资等）、购买及处置资产事项总金额不超过上年度末归属于上市公司 股东的净资产的5%。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会 2021 年6 月30 日