TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 24, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-041

特变电工股份有限公司

2021 年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年5 月19 日以电子邮件、传真方式发出召开 公司2021 年第五次临时董事会会议的通知，2021 年5 月24 日以通讯表决方式 召开了公司2021 年第五次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收 到有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司对外提供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

决议内容详见临2021-042 号《特变电工股份有限公司对外提供担保的公告》。 二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 天门市佛子山农光互补光伏发电一期100MW 项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 天门市净潭乡100MW 农光互补光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家 口市张北县一期100MW 风电平价上网示范项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家

口市张北县二期100MW 风电平价上网示范项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设 潜江市渔洋镇100MW 农光互补光伏发电项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特变电工股份有限公司

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上述二、三、四、五、六项决议内容详见临2021-043 号《公司控股公司特 变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。 特此公告。

特变电工股份有限公司 2021 年5 月25 日