TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-034 特变电工股份有限公司

九届十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年4 月19 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司九届十二次董事会会议的通知，2021 年4 月29 日以通讯表决方式召开了公 司九届十二次董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2021 年第一季度报告全文及正文（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn）。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司董事认为：特变电工股份有限公司2021 年第一季度报告全文及正文严 格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—— 季度报告的内容与格式》（2016 年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔 国金矿二期项目的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2021-035 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司认购控股子公司新特能源股份有限公司非公开发行内 资股股份的议案。

详见临2021-036 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

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特变电工股份有限公司 2021 年4 月30 日

 报备文件

特变电工股份有限公司九届十二次董事会会议决议