TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 7, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-001

特变电工股份有限公司

2021 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2021 年1 月4 日以电子邮件、传真方式发出召开 公司2021 年第一次临时董事会会议的通知，2021 年1 月7 日以通讯表决方式召 开了公司2021 年第一次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收到 有效表决票11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司 章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全 资子公司新特能源香港有限公司提供担保的议案》。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其全资

子公司南京电研电力自动化股份有限公司提供担保的议案》。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了《公司为控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提 供担保的议案》。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

上述决议内容详见临2021-002 号《特变电工股份有限公司担保公告》。 特此公告。

特变电工股份有限公司

2021 年1 月8 日