TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 21, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-004 特变电工股份有限公司

2020 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2020 年2 月18 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2020 年第一次临时董事会会议的通知，2020 年2 月21 日以通讯表决方式 召开了公司2020 年第一次临时董事会会议。本次会议应参会董事11 人，实际收 到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司 章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任吴微女士为公司副总经理的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

根据公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任吴微女士为公司副总经理，任期 自聘任之日起至公司第九届高级管理人员任期届满之日止。吴微女士基本情况如 下：

吴微，女，汉族，51 岁，中共党员，博士研究生学历，工程师、高级经济 师、高级政工师职称。曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理、特变电 工股份有限公司党委副书记、副总经理、特变电工股份有限公司北京办事处主任、 总经办主任、人力资源部部长等职务。

二、审议通过了公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提 供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提 供担保的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的 议案。

特变电工股份有限公司

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该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案二至议案四详见临2020-005 号《特变电工股份有限公司为子公司提供 担保公告》。

五、审议通过了关于乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控

股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-006 号《乌鲁木齐战略性新兴产业新特能源引导基金向公司控

股子公司新特能源股份有限公司下属公司增资的公告》。

六、审议通过了公司召开2020 年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2020-007《特变电工股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2020 年2 月22 日