TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 20, 2019

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-021

特变电工股份有限公司

2019 年第七次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019 年3 月15 日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2019 年第七次临时董事会会议通知，2019 年3 月20 日以通讯表决方式召 开了公司2019 年第七次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决 票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做 决议合法有效。

会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金 融资产投资有限公司合作的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2019-022 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交 银金融资产投资有限公司合作的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司 2019 年3 月21 日