TBEA Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 27, 2018

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-080

特变电工股份有限公司

2018 年第十三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018 年11 月22 日以传真、电子邮件方式发出召 开公司2018 年第十三次临时董事会会议通知，2018 年11 月27 日以通讯表决方 式召开了公司2018 年第十三次临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有 效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了关于公司注册发行人民币50 亿元优质主体企业债券的议案。 该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-081 号《特变电工股份有限公司注册及发行人民币50 亿元优质 主体企业债券的公告》。

二、审议通过了公司召开2018 年第八次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见临2018-082 号《特变电工股份有限公司关于召开2018 年第八次临时股 东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2018 年11 月28 日