SYSCO — AGM Information 2017

Mar 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2029 盛餘　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/15	發言時間	14:03:02
發言人	林義輝	發言人職稱	執行副總	發言人電話	(07)871-5552
主旨	公告本公司董事會決議106年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/15
說明	1.董事會決議日期:106/03/15 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一Ｏ五年度營業報告案 (2) 一Ｏ五年度監察人審查報告案 (3) 一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1) 一Ｏ五年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 一Ｏ五年度盈餘分派承認案 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」修訂案 (2) 本公司「股東會議事規則」修訂案 (3) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4) 本公司「背書保證作業程序」修訂案 (5) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: 股東提案受理期間：106/04/07 ~ 106/04/17 股東提案受理地點：本公司財務處。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一Ｏ六年五月十六日至 一Ｏ六年六月十二日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

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